В неделя в Естония бяха арестувани двама естонски граждани, след като в САЩ им бяха повдигнати обвинения за ръководене на мащабна Понци схема за криптовалути, довела до загуби за над 575 млн. долара.

Обвиняемите, 37-годишните Сергей Потапенко и Иван Туригин, са обвинени в измама на стотици хиляди жертви заедно с още четирима съучастници, пребиваващи в Естония, Беларус и Швейцария, в периода между декември 2013г. и август 2019г.

Твърди се, че те са превеждали средствата на жертвите чрез сложна мрежа от фиктивни дружества, банкови сметки, услуги за виртуални активи и портфейли за криптовалути, предназначени да им помогнат да изперат парите.

От декември 2013г. те управлявали дружество на име HashCoins OÜ, което внасяло и сглобявало хардуер за добив на криптовалути на други дружества, вместо да произвежда свой собствен, както се рекламирало.

След като не успели да доставят предварително платеното оборудване и да избегнат връщането на плащанията, обвиняемите подмамили клиентите, които вече били платили за хардуер за добив, да подпишат договори за отдалечен добив (добив в облак) чрез нова услуга за добив на криптовалути, която нарекли HashFlare (стартирала през февруари 2015г.).

Според обвинителния акт на тези, които са се съгласили на схемата, е било обещано да получат „права по договори за добив, даващи право на клиента на процент от печалбите“ от обединена операция за отдалечен добив.

Вместо това Потапенко и Туригин са управлявали HashFlare като масивна Понци схема, в която възвръщаемостта на валутата и балансите са били измамни.

„За да прикрият този факт, когато инвеститорите подаваха искания за изтегляне на приходите си от добив, обвиняемите или се противопоставяха на извършването на плащанията, или изплащаха на инвеститорите виртуална валута, която обвиняемите просто бяха закупили на свободния пазар, за разлика от валутата, генерирана от истински операции по добив“, се казва в съдебните документи.

Революционно цифрово криптобанкиране

Не на последно място, те са основали и нова компания в Естония, наречена Polybius Foundation OÜ (известна още като Polybius Bank), и са поканили потенциалните инвеститори да финансират проектите чрез „първично предлагане на монети“ (ICO) в замяна на виртуални токени, известни като Polybius Tokens (PLBT), като част от „истинска революция в света на цифровото крипто-банкиране“.

След две седмици в прессъобщение на Полибиус се твърди, че „ICO е набрало около 17 млн. долара от над 14250 участници“, като за по-малко от три дни са събрани над 6 млн. долара, като по този начин „са изпълнени изискванията за получаване на европейски банков лиценз“.

Като цяло те успяха да съберат повече от 31 млн. долара от инвеститори от трети страни (според разследването на ФБР HashFlare), средства, които бяха прехвърлени в банковите сметки на обвиняемите и портфейлите с виртуални валути, вместо да бъдат използвани за финансиране на Polybius Bank. Те никога не са изплащали дивиденти на инвеститорите и не са създавали банка.

Вместо това измамно получените средства били използвани за закупуване на поне 75 недвижими имота, луксозни превозни средства, за пълнене на портфейлите им с криптовалути и за инвестиране в хиляди машини за добив на криптовалути.

„Размерът и обхватът на предполагаемата схема са наистина поразителни. Тези обвиняеми са се възползвали както от привлекателността на криптовалутата, така и от мистерията, свързана с добива на криптовалута, за да направят огромна Понци схема“, заяви прокурорът Ник Браун.

„Те привличаха инвеститори с неверни твърдения и след това се разплащаха с ранните инвеститори с парите на тези, които са инвестирали по-късно. Опитвали са се да скрият неправомерната си печалба в естонски имоти, луксозни автомобили и банкови сметки и портфейли с виртуална валута по целия свят. Американските и естонските власти работят за изземване и ограничаване на тези активи и отнемане на печалбата от тези престъпления.“

На двамата са повдигнати 16 обвинения за измама по електронен път, едно обвинение за заговор за пране на пари и заговор за извършване на измама по електронен път.

Ако бъдат признати за виновни, всеки от тях е заплашен от максимално наказание от 20 години затвор.

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

18 февруари 2025

Infostealer е открит в американски военни и отб...

Израелската фирма за киберсигурност Hudson Rock твърди, че в америк...
18 февруари 2025

Десетки италиански уебсайтове са обект на руски...

По данни на италианската национална агенция за киберсигурност ACN о...
18 февруари 2025

Киберпрестъпниците крадат мощта на ИИ, а вие пл...

Атакуващите използват големи езикови модели (LLM) в т.нар. експлойт...
18 февруари 2025

Cisco: Новите смарт суичове осигуряват следващо...

Cisco твърди, че новите интелигентни суичове и решения за защитна с...
17 февруари 2025

Японски художник излага оковано във верига куче...

Изложба в галерия в Токио, в която оковано във верига куче-робот се...
17 февруари 2025

Русия насочва организациите към фишинг с код на...

Свързана с Русия заплаха, проследена като Storm-2372, е насочена къ...
17 февруари 2025

Полицията конфискува 127 сървъра на непробиваем...

Дни след като няколко правителства обявиха санкции срещу услугата з...
17 февруари 2025

Изтеглянето на DeepSeek е спряно в Южна Корея

Китайският стартъп за изкуствен интелект DeepSeek временно е спрял ...
17 февруари 2025

Уязвимостите на Xerox Versalink позволяват стра...

Уязвимостите в многофункционалните принтери Xerox VersaLink могат д...
Бъдете социални
Още по темата
18/02/2025

Киберпрестъпниците крадат м...

Атакуващите използват големи езикови модели (LLM)...
13/02/2025

ИИ и блокчейн срещу застрах...

Застрахователната индустрия преживява значителен растеж, подхранван...
13/02/2025

Фалшив Мартин Хендерсън изт...

Фенка на Virgin River е била...
Последно добавени
18/02/2025

Infostealer е открит в амер...

Израелската фирма за киберсигурност Hudson Rock...
18/02/2025

Десетки италиански уебсайто...

По данни на италианската национална агенция...
18/02/2025

Киберпрестъпниците крадат м...

Атакуващите използват големи езикови модели (LLM)...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!