Министерството на правосъдието на САЩ обяви арести и обвинения срещу няколко физически и юридически лица във връзка с предполагаемо манипулиране на пазарите на цифрови активи като част от широко разпространена операция за измама.
Действията на правоприлагащите органи – под кодовото наименование „Операция „Огледала на токени“ – са резултат от това, че Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) предприе „безпрецедентната стъпка“ да създаде свой собствен токен и компания за криптовалути, наречена NexFundAI.
Според информацията на уебсайта NexFundAI се рекламира като предефинираща „пресечната точка между финансите и изкуствения интелект“ и че целта ѝ е да „създаде криптовалутен токен, който не само служи като сигурно средство за съхранение на стойност, но и действа като катализатор за положителна промяна в света на изкуствения интелект“.
„Трима маркет-мейкъри – ZM Quant, CLS Global и MyTrade – заедно с техни служители са обвинени в предполагаема „wash trading“ и/или заговор за „wash trading“ от името на NexFundAI, компания за криптовалута и токен, създаден по указание на правоприлагащите органи като част от правителственото разследване“, заявиха от DoJ.
„Четвърти маркет мейкър, Gotbit, неговият главен изпълнителен директор и двама от неговите директори също са обвинени в извършването на подобна схема.“
В мрежата на разследването са попаднали общо 18 лица и структури, от които петима обвиняеми са се признали за виновни или са се съгласили да се признаят за виновни. Други трима обвиняеми са били арестувани в американския щат Тексас, Великобритания и Португалия.
Конфискувани са и над 25 млн. долара в криптовалута, а множество ботове за търговия, стоящи зад wash trading (известен още като round trip trading), който се отнася до незаконната практика за купуване и продаване на едни и същи финансови инструменти с цел създаване на изкуствена пазарна активност, за около 60 различни криптовалути са били деактивирани.
В съдебните документи се твърди, че обвиняемите, стоящи зад компаниите за криптовалути, са извършвали фиктивни сделки, използвайки собствените си токени, за да създадат впечатлението, че те са добри инвестиции, в опит да привлекат нови инвеститори и купувачи, като по този начин синтетично са завишавали търговските цени на токените.
След това лицата са продавали своите токени на новите цени – измамна схема, известна като „pump-and-dump“, за да извлекат незаконна печалба от финансовото престъпление.
На следните лица и фирми за криптовалути са повдигнати обвинения_:
„Днешните действия по правоприлагане за пореден път показват, че инвеститорите на дребно стават жертва на измамна дейност от страна на институционални участници на пазарите на криптоактиви“, заяви Санджай Уадва, заместник-директор на отдела за правоприлагане на SEC.
„Тъй като мнимите промоутъри и самозваните маркетмейкъри се обединяват, за да насочат инвестиционната общественост към фалшиви обещания за печалби на криптопазарите, инвеститорите трябва да имат предвид, че раздаването може да е насочено срещу тях.“
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН И ПОЛУЧАВАЙТЕ НОВИНИ И СЪВЕТИ НА ТЕМА КИБЕРСИГУРНОСТ.
© 2022 Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045. Всички права запазени. Политики за поверителност.
ж.к. Гео Милев бл. 117, вх.А
София 1113, България
support[@]e-security.bg
Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в ЕС, работещо в съответствие с мисията и целите си.
Моля, имайте предвид, че всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки ™ или ® на съответните им притежатели. Уебсайтът/фондацията няма никаква свързаност и/или одобрение за/от тях – тези търговски марки се използват само за образователни цели като примери. Настоящият уебсайт е онлайн информационна платформа, управлявана от доброволна фондация в обществена полза. Благодарим ви, че сте тук и за всякакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
Мисията на Фондация “Киберсигурност за Всеки” е да допринесе за подобряване на киберсигурността, информационна сигурност и защита на системите и да повиши културата на обществото и организациите по тези и свързани с тях теми. Ние насърчаване безопасността и поверителността на потребителите, като повишаваме осведомеността, информираме за най-добрите и нови практики и помагаме на хора и организации да преодолеят съвременните предизвикателства за сигурността на мрежата и опазването на техните дигиталните активи.
На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.
Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.
