Според изследователи привидно законният онлайн пазар Huione Guarantee се използва като платформа за изпиране на пари от онлайн измами, особено от инвестиционни измами, свързани с „разфасоване на прасета“.

При измамата с „разфасоване на прасе“ жертвата се подлъгва да инвестира постепенно пари във фалшиви уебсайтове, които показват висока възвръщаемост на инвестициите. Измамата става очевидна, когато жертвите се опитат да изтеглят средствата си, като дотогава те обикновено са загубили голяма сума пари.

Според доклад на фирмата за блокчейн анализи Elliptic търговците на Huine Guarantee са извършили трансакции на стойност най-малко 11 млрд. долара, като някои от тях са свързани с различни видове киберпрестъпления, включително създаване на уебсайтове за инвестиционни измами, продажба на лични данни и пране на пари.

Търговци, занимаващи се с пране на пари

Huione Guarantee е онлайн пазар на китайски език, стартирал през 2021 г., собственост на камбоджанския конгломерат Huione Group.

Условията за ползване на платформата декларират, че тя не носи отговорност за това, което се продава, заемайки неутрална позиция, която не включва разбиване на незаконни предложения.

Платформата обаче все пак гарантира безопасността на трансакциите, като предоставя на потребителите система за ескроу чрез Huione Pay, така че има активна роля в улесняването на продажбата на незаконни предмети.

Според разследването на Elliptic липсата на умереност, съчетана със солидна рамка за плащане, е създала благоприятна почва за киберпрестъпниците да купуват и продават следните елементи/услуги:

• изпиране на приходи от секстормоз и „клане на прасета“
• Приемат плащания от жертвите и ги превръщат в пари в брой, стабилни криптовалут и кредити от китайски платежни приложения.
• Създаване на уебсайтове за измами с инвестиции в криптовалута, използвани в операциите по „клане на прасета“.
• Софтуер за подмяна на лица, задвижван от изкуствен интелект, който да се използва при комуникация с жертвите.
• Откраднати лични данни, включително данни за контакт, използвани за насочване към потенциални жертви.
• Телекомуникационно оборудване за улесняване на операциите по измама.
• Оборудване за психологически изтезания и контрол, използвано в измамническите комплекси.

Elliptic твърди, че Huino Guarantee по същество функционира подобно на даркнет пазарите и дори замесва служителите си в операции по пране на пари.

„Нашите констатации показват, че Huione Group не само улеснява кибер измамите, като управлява пазара Huione Guarantee, но също така предполага, че един от нейните филиали активно участва в изпирането на приходите от тези измами.“ – казват от Elliptic

Изследователите наблюдават съобщения в чат групи на платформата, в които потребител иска помощ за изпиране на 2 млн. долара от измама. Представител на Huione International Payments, част от Huione Pay, отговорил на искането и се съгласил да се справи с процеса срещу 10,5% отстъпка.

Според Elliptic Huione Guarantee е един от ключовите посредници на операторите на измами в Югоизточна Азия и въз основа на откритите доказателства платежната система за платформата за търговци „участва активно в изпирането на приходите от измами от цял свят“.

Компанията за блокчейн анализи е събрала стотици адреси на криптовалути, контролирани от компании и търговци на Huione Guarantee.

Криптоборсите и правоприлагащите органи могат да ги използват, за да проследяват плащанията и да блокират изпирането на незаконни средства в платформата.

Базова информация и инфографика: Elliptic