Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу глобалната борса за криптовалути KuCoin и двама от нейните основатели за неспазване на изискванията за борба с изпирането на пари, което е позволило на заплахи да използват платформата за пране на пари.
Основана през 2017 г. от китайските граждани Чун Ган и Ке Танг, KuCoin е една от най-големите платформи за обмен на криптовалути за покупка, продажба, търговия и съхранение на различни цифрови валути. Платформата също така поддържа спот търговия, фючърсна търговия, залагане и услуги по предоставяне на заеми.
В обвинителния акт, разсекретен вчера, Министерството на правосъдието твърди, че KuCoin съзнателно е позволила на базирани в САЩ потребители да търгуват на платформата ѝ, като не е изпълнила нито едно от задълженията си за борба с изпирането на пари, както е определено от американските закони и разпоредби.
Тези задължения включват прилагане на системата „познавай своя клиент“ (KYC), проверка на самоличността на клиентите и подаване на доклади за подозрителна дейност до властите за по-нататъшно разследване.
Според Министерството на правосъдието KuCoin не само не е спазила правилата, но и се е опитала да прикрие, че има клиенти от САЩ, за да изглежда освободена от американските изисквания за борба с изпирането на пари и KYC. Въпреки това те са рекламирали пред американските клиенти, че за използването на платформата не се изисква KYC.
В съобщението на Министерството на правосъдието на САЩ се казва, че неспазването на изискванията от страна на KuCoin е довело до движението на криптовалута на стойност най-малко 9 млрд. долара от подозрителни източници, включително банди за рансъмуер, печалби от даркнет пазара, средства от операции със зловреден софтуер и схеми за финансови измами.
„В резултат на умишленото неподдържане от страна на KuCoin на необходимите програми за борба с изпирането на пари и KYC, KuCoin е била използвана като средство за изпиране на големи суми от престъпни приходи, включително приходи от даркнет пазари и зловреден софтуер, рансъмуер и схеми за финансови измами“, се казва в съобщението на Министерството на правосъдието.
„От основаването си през 2017 г. KuCoin е получила над 5 млрд. долара и е изпратила над 4 млрд. долара подозрителни и престъпни приходи.“
На двамата основатели сега са повдигнати обвинения за заговор за управление на нелицензиран бизнес за парични преводи и заговор за нарушаване на Закона за банковата тайна, за което се предвижда максимален срок от съответно пет и десет години затвор.
Междувременно главният изпълнителен директор на KuCoin, Джони Лю, отговори с тема в X, в която заяви, че обвиненията на компанията са част от по-широки, общоотраслови предизвикателства, свързани с растежа и регулаторната адаптация в бързо развиващия се сектор на криптовалутите.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН И ПОЛУЧАВАЙТЕ НОВИНИ И СЪВЕТИ НА ТЕМА КИБЕРСИГУРНОСТ.
© 2022 Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045. Всички права запазени. Политики за поверителност.
ж.к. Гео Милев бл. 117, вх.А
София 1113, България
support[@]e-security.bg
Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в ЕС, работещо в съответствие с мисията и целите си.
Моля, имайте предвид, че всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки ™ или ® на съответните им притежатели. Уебсайтът/фондацията няма никаква свързаност и/или одобрение за/от тях – тези търговски марки се използват само за образователни цели като примери. Настоящият уебсайт е онлайн информационна платформа, управлявана от доброволна фондация в обществена полза. Благодарим ви, че сте тук и за всякакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
Мисията на Фондация “Киберсигурност за Всеки” е да допринесе за подобряване на киберсигурността, информационна сигурност и защита на системите и да повиши културата на обществото и организациите по тези и свързани с тях теми. Ние насърчаване безопасността и поверителността на потребителите, като повишаваме осведомеността, информираме за най-добрите и нови практики и помагаме на хора и организации да преодолеят съвременните предизвикателства за сигурността на мрежата и опазването на техните дигиталните активи.
На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.
Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.
