Министерството на правосъдието на САЩ конфискува криптовалута на стойност 225 млн. долара от мащабна схема за инвестиционни измами, проследена чрез блокчейн анализ.
Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) обяви, че е конфискувало криптовалута на стойност над 225 милиона долара, свързана с инвестиционни измами и операции по изпиране на пари — най-голямото по стойност изземване на крипто активи в историята на Тайните служби на САЩ (USSS).
Разследването е установило, че средствата, откраднати от над 400 жертви, са били прехвърляни през сложна мрежа от криптовалутни адреси, с цел да се замаскира техният произход.
„Жалбата твърди, че адресите, съдържащи над 225,3 милиона долара в криптовалута, са били част от усъвършенствана мрежа за пране на пари чрез блокчейн, в която са извършени стотици хиляди транзакции с цел разпределение на средствата от измамни инвестиции в крипто активи и прикриване на техния източник,“ гласи официалното съобщение на DoJ.
В акцията участват Министерството на правосъдието, ФБР, Тайните служби, както и частни партньори – Tether и TRM Labs. Това е най-голямото крипто изземване по стойност в историята на USSS.
Фондовете са били обединени в седем USDT портфейлни групи, съдържащи между 3 и 135 милиона долара. За да усложнят проследяването, участниците са генерирали ненужни транзакции с такси до 125 000 долара.
TRM е открил 144 акаунта в платформата OKX, използвани в схемата. Много от тях са били регистрирани с фалшиви документи за идентификация (KYC), направени на едно и също място — признак за организирана престъпна мрежа.
В един от случаите, описани в жалбата, CEO на Heartland Tri-State Bank („S.H.“) е превел 3,1 милиона USDT към измамници чрез OKX, като общата му загуба възлиза на 47,1 милиона долара — средства от активите на самата банка.
Въпреки използваните методи за затрудняване на проследяването, анализът по модела LIFO (Last-In-First-Out) е позволил на разследващите да проследят пътя на средствата от 93 адреса за първоначални вноски, през 35 посреднически портфейла, до 7 групи за финално съхранение.
Tether е замразил и „изгорил“ всички свързани токени, след което е преиздал еквивалентната сума в полза на правителството на САЩ, за да се даде възможност за гражданска конфискация.
Тази процедура е активирана съгласно два федерални закона — 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) и 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C), които позволяват конфискация на имущество, свързано с пране на пари и измами чрез електронни комуникации.
Следващата фаза на процеса е идентифициране на жертвите и разпределение на средствата за обезщетения, макар към момента да няма конкретна информация кога ще започне тази процедура.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН И ПОЛУЧАВАЙТЕ НОВИНИ И СЪВЕТИ НА ТЕМА КИБЕРСИГУРНОСТ.
© 2022 Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045. Всички права запазени. Политики за поверителност.
ж.к. Гео Милев бл. 117, вх.А
София 1113, България
support[@]e-security.bg
Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в ЕС, работещо в съответствие с мисията и целите си.
Моля, имайте предвид, че всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки ™ или ® на съответните им притежатели. Уебсайтът/фондацията няма никаква свързаност и/или одобрение за/от тях – тези търговски марки се използват само за образователни цели като примери. Настоящият уебсайт е онлайн информационна платформа, управлявана от доброволна фондация в обществена полза. Благодарим ви, че сте тук и за всякакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
Мисията на Фондация “Киберсигурност за Всеки” е да допринесе за подобряване на киберсигурността, информационна сигурност и защита на системите и да повиши културата на обществото и организациите по тези и свързани с тях теми. Ние насърчаване безопасността и поверителността на потребителите, като повишаваме осведомеността, информираме за най-добрите и нови практики и помагаме на хора и организации да преодолеят съвременните предизвикателства за сигурността на мрежата и опазването на техните дигиталните активи.
На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.
Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.
