Търсене
Close this search box.

Руският оператор на криптообмена BTC-e се признава за виновен за пране на пари

Руски оператор на вече ликвидираната борса за криптовалути BTC-e се призна за виновен по обвинения в пране на пари в периода 2011-2017 г.

44-годишният Александър Винник е обвинен през януари 2017 г., а през юли 2017 г. е задържан в Гърция. Впоследствие той беше екстрадиран в САЩ през август 2022 г. Винник и неговите съучастници са обвинени, че са притежавали и управлявали BTC-e, която е позволявала на клиентите на престъпниците да търгуват с Биткойн при висока степен на анонимност.

Твърди се, че BTC-e е улеснявала трансакциите на киберпрестъпници от цял свят, като е получавала незаконни приходи от множество компютърни прониквания и хакерски инциденти, измами с откупи, схеми за кражба на самоличност, корумпирани държавни служители и кръгове за разпространение на наркотици.

По данни на Министерството на правосъдието на САЩ криптоборсата е получила биткойни на стойност над 4 млрд. долара по време на дейността си. Тя също така е обработила трансакции на стойност над 9 млрд. долара и е обслужвала над един милион потребители по целия свят, няколко от които в САЩ.

Освен това структурата не е била регистрирана като предприятие за парични услуги в Министерството на финансите на САЩ, въпреки че е извършвала значителна дейност в САЩ, и не е прилагала никакви насоки за борба с изпирането на пари (AML) или „Познай своя клиент“ (KYC), както се изисква от федералното законодателство, което я прави привлекателен избор за престъпниците, които искат да прикрият незаконно придобитите си средства.

Преди това на Виник бяха повдигнати обвинения в един случай на управление на нелицензиран бизнес за парични услуги, един случай на заговор за извършване на пране на пари, 17 случая на пране на пари и два случая на участие в незаконни парични транзакции.

„BTC-e беше един от основните начини, чрез които киберпрестъпниците по света прехвърляха, изпираха и съхраняваха престъпните приходи от незаконните си дейности“, заявиха от Министерството на правосъдието. „Виник управляваше BTC-e с намерението да насърчава тези незаконни дейности и беше отговорен за загуби в размер на най-малко 121 млн. долара.“

По-рано през февруари тази година правителството на САЩ повдигна обвинение срещу друг оператор на BTC-e, гражданин на Беларус и Кипър, на име Алиаксандър Клименка, за пране на пари и управление на нелицензиран бизнес за парични услуги.

Малко след ареста на Виник през 2017 г. Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) обяви [PDF], че е определила гражданска парична санкция в размер на 110 млн. долара срещу BTC-e за нарушаване на законите за борба с изпирането на пари и допълнителна санкция в размер на 12 млн. долара срещу Виник.

Източник: The Hacker News

Подобни публикации

Време е да се справим с проблема със сигурностт...

Софтуерните компании от десетилетия се основават на отворен код. Се...
15 юни 2024

Чък Робинс: "Нашата работа е да не се проваляме"

Бившият главен изпълнителен директор на Splunk Гари Стил се ангажир...

Наследените технологии пречат на дигиталната тр...

Според ново проучване остарелите наследени технологии пречат на орг...
15 юни 2024

Европол започва лов на отделни киберпрестъпници

След впечатляващото разбиване на ботнет само преди няколко дни межд...
14 юни 2024

Засилени киберзаплахи пред Евро 2024

Евро 2024  в Германия започва след няколко часа и ще завърши след м...

Ню Йорк Таймс предупреждава фрийлансърите си за...

Ню Йорк Таймс уведоми неразкрит брой сътрудници, че част от чувстви...
14 юни 2024

YouTube преминава към инжектиране на реклами от...

Съобщава се, че YouTube вече вкарва реклами директно във видеопотоц...
14 юни 2024

Как да повишим киберсигурността на компаниите з...

Технологичният пейзаж се променя бързо, което поставя нови предизви...
Бъдете социални
Още по темата
06/06/2024

ГДБОП арестува 11 души за и...

При проведена мащабна акция на ГДБОП...
05/06/2024

Измами с фалшиви предложени...

Днес ФБР издаде предупреждение за измамници,...
20/05/2024

Китайци са арестувани за пр...

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна...
Последно добавени
15/06/2024

Време е да се справим с про...

Софтуерните компании от десетилетия се основават...
15/06/2024

Чък Робинс: "Нашата работа ...

Бившият главен изпълнителен директор на Splunk...
15/06/2024

Наследените технологии преч...

Според ново проучване остарелите наследени технологии...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!