Руснаците могат да избегнат санкциите на Канада чрез пране на пари

Канадската агенция за финансово разузнаване предупреждава, че руснаците, които са обект на икономически санкции заради нападението на Москва срещу Украйна, могат да се опитат да ги избегнат, като използват фиктивни компании, криптовалута и сделки с недвижими имоти.

В нов специален бюлетин на Центъра за анализ на финансовите трансакции и отчети се казва също, че лицата, които се стремят да изперат приходи от престъпления и корупция, може да се опитат да скрият активи, като прехвърлят собствеността им на членове на семейството или близки сътрудници.

Федералният център, известен като Fintrac, се опитва да открива пране на пари, като пресява постоянен поток от данни за трансакции от банки, застрахователни компании, дилъри на ценни книжа, фирми за парични услуги, брокери на недвижими имоти, казина и други.

След това Fintrac предоставя информация на полицията и партньорите в сферата на сигурността, за да я използват в своите разследвания.

Канада е наложила санкции на стотици руски лица и организации във връзка с инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., като е забранила финансови сделки, свързани с Канада.

В бюлетина на Fintrac се казва, че руските организации и лица, които искат да прикрият незаконно придобити пари, са известни с това, че използват сложни мрежи от корпоративни структури в различни юрисдикции, за да прикрият участието си в международната финансова система.

„Такива структури включват фиктивни и прикрити компании, предназначени да прикриват собствеността, източниците на средства и държавите, участващи във финансовите транзакции.“

Тези фиктивни компании, често регистрирани на адреси в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, може да имат минимално или никакво онлайн присъствие, казва Fintrac.

„Субектите могат да имат корпоративни имена, които са прекалено общи, неописателни или лесно се бъркат с тези на по-известен корпоративен субект. Освен това корпоративното име може редовно да се изписва по различни начини.“

Fintrac твърди, че други възможни характеристики на подозрителните транзакции включват:

_ участието на юридически фирми, включително доставчици на фирмени услуги, базирани в офшорни финансови центрове, които в миналото са се специализирали в обслужването на руски клиенти;

_ използване на канадски финансови институции като транзитна точка за международно пране на пари;

_ финансови институции или техни посредници, свързани с руската платежна система, известна като SPFS, след като няколко руски банки бяха отстранени от системата за предаване на платежни съобщения SWIFT;

_ използване на сделки с недвижими имоти за целите на изпирането на пари, особено в юрисдикции като Обединените арабски емирства и Турция.

Подозрителни транзакции с виртуална валута, свързани с Русия, могат да бъдат инициирани от или изпратени до адреси на интернет протокол в Русия, Беларус или съседни юрисдикции със слаби системи за борба с изпирането на пари, казва Fintrac.

„Анализът на трансакциите с криптовалута от открити източници показва, че руските юридически и физически лица представляват непропорционално голям дял от престъпленията, свързани с криптовалута, включително онлайн измами и рансъмуер.“

РУСКИТЕ  КИБЕРАТАКИ СРЕЩУ КАНАДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ – ВИДЕО

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

31 май 2023

Уязвимостта в Barracuda е използвана минимум 7 ...

Фирмата за корпоративна сигурност Barracuda разкри във вторник, че ...

Как да избегнете прегарянето в екипа си по кибе...

Въпреки че кибератаките се увеличават през последните години, една ...
30 май 2023

Бели хакери спечелиха 105 000 долара от Sonos One

Няколко недостатъка в сигурността, открити в безжичните високоговор...

Идва ли Windows 12?

Голямата актуализация на Windows 11 за края на тази година, известн...
30 май 2023

Нов хакерски форум пусна данните на 478 000 чле...

База данни за известния хакерски форум RaidForums е изтекла в интер...
30 май 2023

CosmicEnergy е способен да спре електрическата ...

Руски софтуер, който може да изключва (или включва) промишлени маши...
29 май 2023

AceCryptor: Мощно оръжие на киберпрестъпниците

От 2016 г. насам за опаковане на множество щамове на зловреден софт...

Какво трябва да знаем за сигурността на 5G мреж...

5G променя правилата на играта за мобилната свързаност, включително...
28 май 2023

Computex 2023: всичко, което трябва да знаете з...

Computex 2023 се провежда от 29 май до 2 юни Изложението Computex 2...
Бъдете социални
Още по темата
03/05/2023

ФБР конфискува 9 криптоборс...

ФБР и украинската полиция са конфискували...
24/04/2023

RBAC на Kubernetes и в маща...

Мащабна кампания за атаки  използва контрола...
12/04/2023

Зловреден софтуер за кражба...

Изследователи в областта на киберсигурността са...
Последно добавени
31/05/2023

Уязвимостта в Barracuda е и...

Фирмата за корпоративна сигурност Barracuda разкри...
31/05/2023

Как да избегнете прегарянет...

Въпреки че кибератаките се увеличават през...
30/05/2023

Бели хакери спечелиха 105 0...

Няколко недостатъка в сигурността, открити в...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!