Търсене
Close this search box.

Руснаците могат да избегнат санкциите на Канада чрез пране на пари

Канадската агенция за финансово разузнаване предупреждава, че руснаците, които са обект на икономически санкции заради нападението на Москва срещу Украйна, могат да се опитат да ги избегнат, като използват фиктивни компании, криптовалута и сделки с недвижими имоти.

В нов специален бюлетин на Центъра за анализ на финансовите трансакции и отчети се казва също, че лицата, които се стремят да изперат приходи от престъпления и корупция, може да се опитат да скрият активи, като прехвърлят собствеността им на членове на семейството или близки сътрудници.

Федералният център, известен като Fintrac, се опитва да открива пране на пари, като пресява постоянен поток от данни за трансакции от банки, застрахователни компании, дилъри на ценни книжа, фирми за парични услуги, брокери на недвижими имоти, казина и други.

След това Fintrac предоставя информация на полицията и партньорите в сферата на сигурността, за да я използват в своите разследвания.

Канада е наложила санкции на стотици руски лица и организации във връзка с инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., като е забранила финансови сделки, свързани с Канада.

В бюлетина на Fintrac се казва, че руските организации и лица, които искат да прикрият незаконно придобити пари, са известни с това, че използват сложни мрежи от корпоративни структури в различни юрисдикции, за да прикрият участието си в международната финансова система.

„Такива структури включват фиктивни и прикрити компании, предназначени да прикриват собствеността, източниците на средства и държавите, участващи във финансовите транзакции.“

Тези фиктивни компании, често регистрирани на адреси в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, може да имат минимално или никакво онлайн присъствие, казва Fintrac.

„Субектите могат да имат корпоративни имена, които са прекалено общи, неописателни или лесно се бъркат с тези на по-известен корпоративен субект. Освен това корпоративното име може редовно да се изписва по различни начини.“

Fintrac твърди, че други възможни характеристики на подозрителните транзакции включват:

_ участието на юридически фирми, включително доставчици на фирмени услуги, базирани в офшорни финансови центрове, които в миналото са се специализирали в обслужването на руски клиенти;

_ използване на канадски финансови институции като транзитна точка за международно пране на пари;

_ финансови институции или техни посредници, свързани с руската платежна система, известна като SPFS, след като няколко руски банки бяха отстранени от системата за предаване на платежни съобщения SWIFT;

_ използване на сделки с недвижими имоти за целите на изпирането на пари, особено в юрисдикции като Обединените арабски емирства и Турция.

Подозрителни транзакции с виртуална валута, свързани с Русия, могат да бъдат инициирани от или изпратени до адреси на интернет протокол в Русия, Беларус или съседни юрисдикции със слаби системи за борба с изпирането на пари, казва Fintrac.

„Анализът на трансакциите с криптовалута от открити източници показва, че руските юридически и физически лица представляват непропорционално голям дял от престъпленията, свързани с криптовалута, включително онлайн измами и рансъмуер.“

РУСКИТЕ  КИБЕРАТАКИ СРЕЩУ КАНАДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ – ВИДЕО

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

18 юни 2024

Koсмосът: Последната граница за кибератаки

Неспособността да си представим – и да се подготвим за –...
18 юни 2024

Лондонските болници още не могат да се съвземат...

Няколко лондонски болници, които все още не са се справили с кибера...
17 юни 2024

Арестуваха британец от Scattered Spider

22-годишен британски гражданин, за когото се предполага, че е свърз...
17 юни 2024

Adobe с вътрешни проблеми на фона на опасения, ...

Adobe гаси пожар на два фронта заради политиката си за използване н...
17 юни 2024

Потребностите от електроенергия в центровете за...

Новото партньорство на Google с базираната в Невада компания NV Ene...
17 юни 2024

Microsoft поправи безкликова уязвимост в Outlook

Morphisec предупреждава, че една от уязвимостите, които Microsoft о...
17 юни 2024

ASUS предупреждава за проблеми при 7 рутера

ASUS пусна нова актуализация на фърмуера, която отстранява уязвимос...
Бъдете социални
Още по темата
06/06/2024

ГДБОП арестува 11 души за и...

При проведена мащабна акция на ГДБОП...
05/06/2024

Измами с фалшиви предложени...

Днес ФБР издаде предупреждение за измамници,...
20/05/2024

Китайци са арестувани за пр...

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна...
Последно добавени
18/06/2024

Koсмосът: Последната границ...

Неспособността да си представим – и...
18/06/2024

Лондонските болници още не ...

Няколко лондонски болници, които все още...
17/06/2024

Арестуваха британец от Scat...

22-годишен британски гражданин, за когото се...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!