Канадската агенция за финансово разузнаване предупреждава, че руснаците, които са обект на икономически санкции заради нападението на Москва срещу Украйна, могат да се опитат да ги избегнат, като използват фиктивни компании, криптовалута и сделки с недвижими имоти.

В нов специален бюлетин на Центъра за анализ на финансовите трансакции и отчети се казва също, че лицата, които се стремят да изперат приходи от престъпления и корупция, може да се опитат да скрият активи, като прехвърлят собствеността им на членове на семейството или близки сътрудници.

Федералният център, известен като Fintrac, се опитва да открива пране на пари, като пресява постоянен поток от данни за трансакции от банки, застрахователни компании, дилъри на ценни книжа, фирми за парични услуги, брокери на недвижими имоти, казина и други.

След това Fintrac предоставя информация на полицията и партньорите в сферата на сигурността, за да я използват в своите разследвания.

Канада е наложила санкции на стотици руски лица и организации във връзка с инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., като е забранила финансови сделки, свързани с Канада.

В бюлетина на Fintrac се казва, че руските организации и лица, които искат да прикрият незаконно придобити пари, са известни с това, че използват сложни мрежи от корпоративни структури в различни юрисдикции, за да прикрият участието си в международната финансова система.

„Такива структури включват фиктивни и прикрити компании, предназначени да прикриват собствеността, източниците на средства и държавите, участващи във финансовите транзакции.“

Тези фиктивни компании, често регистрирани на адреси в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, може да имат минимално или никакво онлайн присъствие, казва Fintrac.

„Субектите могат да имат корпоративни имена, които са прекалено общи, неописателни или лесно се бъркат с тези на по-известен корпоративен субект. Освен това корпоративното име може редовно да се изписва по различни начини.“

Fintrac твърди, че други възможни характеристики на подозрителните транзакции включват:

_ участието на юридически фирми, включително доставчици на фирмени услуги, базирани в офшорни финансови центрове, които в миналото са се специализирали в обслужването на руски клиенти;

_ използване на канадски финансови институции като транзитна точка за международно пране на пари;

_ финансови институции или техни посредници, свързани с руската платежна система, известна като SPFS, след като няколко руски банки бяха отстранени от системата за предаване на платежни съобщения SWIFT;

_ използване на сделки с недвижими имоти за целите на изпирането на пари, особено в юрисдикции като Обединените арабски емирства и Турция.

Подозрителни транзакции с виртуална валута, свързани с Русия, могат да бъдат инициирани от или изпратени до адреси на интернет протокол в Русия, Беларус или съседни юрисдикции със слаби системи за борба с изпирането на пари, казва Fintrac.

„Анализът на трансакциите с криптовалута от открити източници показва, че руските юридически и физически лица представляват непропорционално голям дял от престъпленията, свързани с криптовалута, включително онлайн измами и рансъмуер.“

РУСКИТЕ  КИБЕРАТАКИ СРЕЩУ КАНАДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ – ВИДЕО

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

18 април 2025

Глобална компания за събития стана жертва на се...

Legends International, водещ доставчик на услуги за спортни, развле...
17 април 2025

Китайска APT група използва усъвършенстван бекд...

Нови версии на бекдора BrickStorm, използван при компрометирането н...
17 април 2025

Крис Кребс напуска SentinelOne заради войната с...

Бившият директор на Агенцията за киберсигурност и инфраструктурна с...
17 април 2025

Apple пусна спешни ъпдейти за iOS и macOS

На 17 април (сряда) Apple публикува извънредни ъпдейти за операцион...
17 април 2025

Starlink превзе интернет пазара в Нигерия, но н...

В началото на 2023 г. Нигерия стана първата африканска държава, в к...
16 април 2025

CISA гарантира непрекъсната работа на програмат...

Американската Агенция за киберсигурност и сигурност на инфраструкту...
Бъдете социални
Още по темата
14/04/2025

Злонамерени NPMnпакети са ...

3аплахи публикуват зловредни пакети NPM, за...
08/04/2025

Доставчиците на масови имей...

Нова фишинг кампания атакува доставчиците на...
31/03/2025

9-годишен NPM криптопакет e...

Няколко NPM пакета, предназначени за разработване...
Последно добавени
18/04/2025

Глобална компания за събити...

Legends International, водещ доставчик на услуги...
17/04/2025

Китайска APT група използва...

Нови версии на бекдора BrickStorm, използван...
17/04/2025

Крис Кребс напуска Sentinel...

Бившият директор на Агенцията за киберсигурност...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!