Руснаците могат да избегнат санкциите на Канада чрез пране на пари

Канадската агенция за финансово разузнаване предупреждава, че руснаците, които са обект на икономически санкции заради нападението на Москва срещу Украйна, могат да се опитат да ги избегнат, като използват фиктивни компании, криптовалута и сделки с недвижими имоти.

В нов специален бюлетин на Центъра за анализ на финансовите трансакции и отчети се казва също, че лицата, които се стремят да изперат приходи от престъпления и корупция, може да се опитат да скрият активи, като прехвърлят собствеността им на членове на семейството или близки сътрудници.

Федералният център, известен като Fintrac, се опитва да открива пране на пари, като пресява постоянен поток от данни за трансакции от банки, застрахователни компании, дилъри на ценни книжа, фирми за парични услуги, брокери на недвижими имоти, казина и други.

След това Fintrac предоставя информация на полицията и партньорите в сферата на сигурността, за да я използват в своите разследвания.

Канада е наложила санкции на стотици руски лица и организации във връзка с инвазията на Москва в Украйна през 2022 г., като е забранила финансови сделки, свързани с Канада.

В бюлетина на Fintrac се казва, че руските организации и лица, които искат да прикрият незаконно придобити пари, са известни с това, че използват сложни мрежи от корпоративни структури в различни юрисдикции, за да прикрият участието си в международната финансова система.

„Такива структури включват фиктивни и прикрити компании, предназначени да прикриват собствеността, източниците на средства и държавите, участващи във финансовите транзакции.“

Тези фиктивни компании, често регистрирани на адреси в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, може да имат минимално или никакво онлайн присъствие, казва Fintrac.

„Субектите могат да имат корпоративни имена, които са прекалено общи, неописателни или лесно се бъркат с тези на по-известен корпоративен субект. Освен това корпоративното име може редовно да се изписва по различни начини.“

Fintrac твърди, че други възможни характеристики на подозрителните транзакции включват:

_ участието на юридически фирми, включително доставчици на фирмени услуги, базирани в офшорни финансови центрове, които в миналото са се специализирали в обслужването на руски клиенти;

_ използване на канадски финансови институции като транзитна точка за международно пране на пари;

_ финансови институции или техни посредници, свързани с руската платежна система, известна като SPFS, след като няколко руски банки бяха отстранени от системата за предаване на платежни съобщения SWIFT;

_ използване на сделки с недвижими имоти за целите на изпирането на пари, особено в юрисдикции като Обединените арабски емирства и Турция.

Подозрителни транзакции с виртуална валута, свързани с Русия, могат да бъдат инициирани от или изпратени до адреси на интернет протокол в Русия, Беларус или съседни юрисдикции със слаби системи за борба с изпирането на пари, казва Fintrac.

„Анализът на трансакциите с криптовалута от открити източници показва, че руските юридически и физически лица представляват непропорционално голям дял от престъпленията, свързани с криптовалута, включително онлайн измами и рансъмуер.“

РУСКИТЕ  КИБЕРАТАКИ СРЕЩУ КАНАДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ – ВИДЕО

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

5 декември 2023

СМС измамите - как да се предпазим

Получавали ли сте някога нежелано текстово съобщение, което обещава...
4 декември 2023

Ирански хакери превземат контролери на водни съ...

Критичната инфраструктура в няколко американски щата може да е била...
4 декември 2023

Рансъмуерът е безмилостен: какво можете да напр...

Не само, че броят на рансъмуерите се увеличава, но този вид зловред...
3 декември 2023

Свалянето на Qakbot: Смекчаване на последиците ...

Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР наскоро си сътрудничиха...
2 декември 2023

Владимир Дунаев е осъден за създаването на злов...

Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че руски гражданин е п...
2 декември 2023

Клиентите на онлайн туристическата агенция Book...

Една от най-големите онлайн туристически агенции в света – Booking....
2 декември 2023

Националната ядрена лаборатория на Айдахо е бил...

Националната лаборатория на Айдахо (INL), една от 17-те национални ...
1 декември 2023

Енергийни смущения, свързани с киберсигурността

Експерти по сигурността предупреждават, че операторите на петролни ...
Бъдете социални
Още по темата
07/10/2023

Lazarus изпира 900 милиона ...

С помощта на престъпни вериги са...
25/09/2023

Акаунтът на Буретин в X беш...

Хакери компрометират акаунта на Виталик Буретин...
19/09/2023

AMBERSQUID е насочена към н...

Нова операция за криптокражба в облака...
Последно добавени
05/12/2023

СМС измамите - как да се пр...

Получавали ли сте някога нежелано текстово...
04/12/2023

Ирански хакери превземат ко...

Критичната инфраструктура в няколко американски щата...
04/12/2023

Рансъмуерът е безмилостен: ...

Не само, че броят на рансъмуерите...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!