Търсене
Close this search box.

САЩ обвиняват основателите на Samourai в пране на 100 милиона долара

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения на Кеоне Родригес и Уилям Лонерган Хил за изпиране на над 100 млн. долара от различни престъпни предприятия чрез Samourai – услуга за смесване на криптовалути, която те са управлявали в продължение на почти десетилетие.

Както е подробно описано в допълнителния обвинителен акт, престъпниците са използвали и криптомиксера на Samourai Whirlpool, за да обработят над 2 млрд. долара незаконни средства между 2015 г. и февруари 2024 г.

В допълнение към услугите по смесване на криптовалути, Samourai е предлагал и услуга, наречена „Ricochet“, която е позволявала на потребителите да изпращат криптовалута, използвайки допълнителни и ненужни междинни трансакции, за да осуетят усилията на правоприлагащите органи и криптоборсите да проследят средствата, произхождащи от престъпна дейност.

Твърди се, че тази дейност по изпиране на пари е донесла на двамата основатели около 4,5 млн. долара под формата на такси за трансакциите с Whirlpool и Ricochet.

„От стартирането на услугата Whirlpool през 2019 г. или около 2019 г. и на услугата Ricochet през 2017 г. или около 2017 г. през тези две услуги, управлявани от Samourai, са преминали над 80 000 BTC (на стойност над 2 млрд. долара, прилагайки обменния курс BTC-USD към момента на всяка трансакция)“, се твърди в обвинителния акт.

Мобилното приложение Wallet на Samourai също е било изтеглено над 100 000 пъти, като е позволявало на потребителите да съхраняват частни ключове за контролирани от тях BTC адреси и да обменят средства с други потребители на Samourai в анонимни финансови транзакции.

Исландските правоприлагащи органи са конфискували домейните (samourai[.]io и samouraiwallet[.]com) и уеб сървърите на Samourai, а Google Play Store е премахнал мобилното приложение за Android, след като му е била връчена заповед за конфискация.

Родригес беше задържан тази сутрин и през следващите дни ще се яви пред магистратски съдия на САЩ в Западен окръг на Пенсилвания.

Хил също беше арестуван тази сутрин в Португалия по наказателни обвинения в САЩ, като американското правителство планира да поиска екстрадирането му в САЩ, за да може да бъде изправен пред съда.

И двамата са обвинени в два случая на конспирация: пране на пари (максимална присъда от 20 години) и управление на нелицензиран бизнес за превеждане на пари (максимална присъда от 5 години).

„Макар да предлагат Samourai като услуга за „защита на личните данни“, обвиняемите са знаели, че това е убежище за престъпници, които се занимават с пране на пари и избягване на санкции в голям мащаб“, казва Министерството на правосъдието.

„В Samourai са изпирани над 100 млн. долара приходи от престъпления, произхождащи, наред с други престъпни източници, от незаконни пазари в тъмната мрежа, като Silk Road и Hydra Market; различни схеми за телеграфни и компютърни измами, включително проникване в уеб сървър, схема за spearphishing и схеми за измама на множество децентрализирани финансови протоколи; и други незаконни дейности.

 

Източник: e-security.bg

Подобни публикации

18 юни 2024

Koсмосът: Последната граница за кибератаки

Неспособността да си представим – и да се подготвим за –...
18 юни 2024

Лондонските болници още не могат да се съвземат...

Няколко лондонски болници, които все още не са се справили с кибера...
17 юни 2024

Арестуваха британец от Scattered Spider

22-годишен британски гражданин, за когото се предполага, че е свърз...
17 юни 2024

Adobe с вътрешни проблеми на фона на опасения, ...

Adobe гаси пожар на два фронта заради политиката си за използване н...
17 юни 2024

Потребностите от електроенергия в центровете за...

Новото партньорство на Google с базираната в Невада компания NV Ene...
17 юни 2024

Microsoft поправи безкликова уязвимост в Outlook

Morphisec предупреждава, че една от уязвимостите, които Microsoft о...
17 юни 2024

ASUS предупреждава за проблеми при 7 рутера

ASUS пусна нова актуализация на фърмуера, която отстранява уязвимос...
16 юни 2024

CISA предупреждава за бъг в Windows, използван ...

Американската агенция за киберсигурност и инфраструктурна сигурност...
Бъдете социални
Още по темата
14/06/2024

YouTube преминава към инжек...

Съобщава се, че YouTube вече вкарва...
13/06/2024

Интерпол и ФБР разбиха кибе...

Четирима заподозрени бяха задържани и обвинени,...
10/06/2024

Браузърът Brave отбеляза на...

Браузърът Brave отбеляза най-значителния си ръст...
Последно добавени
18/06/2024

Koсмосът: Последната границ...

Неспособността да си представим – и...
18/06/2024

Лондонските болници още не ...

Няколко лондонски болници, които все още...
17/06/2024

Арестуваха британец от Scat...

22-годишен британски гражданин, за когото се...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!