Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руската гражданка Екатерина Жданова за пране на милиони в криптовалута за различни лица, включително участници в рансъмуер операции.
Жданова е използвала експертните си познания в областта на криптовалутите и блокчейн мрежите, за да превежда пари чрез различни платформи, като например Garantex (санкционирана през април 2022 г. за подпомагане на пазара Hydra), за да заобиколи контрола на „Борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма“ (AML/CFT).
Доклад на фирмата за блокчейн анализ Chainalisys предостави допълнителна информация за публичните бизнеси на Жданова, които може да са или да не са част от нейните сложни схеми за пране на пари.
Както OFAC, така и Chainalisys отбелязват, че Жданова също така е използвала връзките си с широка глобална мрежа от други перачници на пари, за да прикрие още повече дейностите си, свързани с финансови дейности, и да получи достъп до по-традиционна клиентела.
Смята се, че Жданова също така е изпирала над 2 300 000 долара от предполагаемите плащания на откупи, направени на един от филиалите на операцията Ryuk ransomware.
Бандата Ryuk е била активна между 2018 и 2021 г. и е разгърнала атаки срещу организации във всеки сектор, включително здравеопазването по време на пандемията, и е изнудвала жертвите за възможно най-високата сума.
Системата на Жданова за прикриване на незаконния произход на парите на филиала Ryuk включва открита с измама инвестиционна сметка и покупки на недвижими имоти.
Интересно е, че друг руски гражданин, който в продължение на три години е прал пари за бандата Ryuk ransomware, е бил екстрадиран от Нидерландия и наскоро се е признал за виновен в САЩ.
Освен за изнудване, Жданова също така е помагала на руски олигарси да избегнат санкциите, наложени от западния свят в отговор на нахлуването на Русия в Украйна.
В един от случаите тя е улеснила прехвърлянето на над 100 млн. долара от името на руски олигарх в Обединените арабски емирства. Властите са потвърдили и няколко случая, в които тя е уредила руски клиенти да получат данъчно пребиваване в ОАЕ, лични карти и банкови сметки.
В резултат на санкциите на OFAC всички активи на Екатерина Жданова, базирани в САЩ, ще бъдат замразени, а на американските физически и юридически лица ще бъде забранено да извършват каквито и да било сделки с нея.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН И ПОЛУЧАВАЙТЕ НОВИНИ И СЪВЕТИ НА ТЕМА КИБЕРСИГУРНОСТ.
© 2022 Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045. Всички права запазени. Политики за поверителност.
ж.к. Гео Милев бл. 117, вх.А
София 1113, България
support[@]e-security.bg
Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в ЕС, работещо в съответствие с мисията и целите си.
Моля, имайте предвид, че всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки ™ или ® на съответните им притежатели. Уебсайтът/фондацията няма никаква свързаност и/или одобрение за/от тях – тези търговски марки се използват само за образователни цели като примери. Настоящият уебсайт е онлайн информационна платформа, управлявана от доброволна фондация в обществена полза. Благодарим ви, че сте тук и за всякакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
Мисията на Фондация “Киберсигурност за Всеки” е да допринесе за подобряване на киберсигурността, информационна сигурност и защита на системите и да повиши културата на обществото и организациите по тези и свързани с тях теми. Ние насърчаване безопасността и поверителността на потребителите, като повишаваме осведомеността, информираме за най-добрите и нови практики и помагаме на хора и организации да преодолеят съвременните предизвикателства за сигурността на мрежата и опазването на техните дигиталните активи.
На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.
Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.
