Търсене
Close this search box.

САЩ санкционираха рускиня за пране на пари на рансъмуер бандити

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руската гражданка Екатерина Жданова за пране на милиони в криптовалута за различни лица, включително участници в рансъмуер операции.

Жданова е използвала експертните си познания в областта на криптовалутите и блокчейн мрежите, за да превежда пари чрез различни платформи, като например Garantex (санкционирана през април 2022 г. за подпомагане на пазара Hydra), за да заобиколи контрола на „Борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма“ (AML/CFT).

Доклад на фирмата за блокчейн анализ Chainalisys предостави допълнителна информация за публичните бизнеси на Жданова, които може да са или да не са част от нейните сложни схеми за пране на пари.

Както OFAC, така и Chainalisys отбелязват, че Жданова също така е използвала връзките си с широка глобална мрежа от други перачници на пари, за да прикрие още повече дейностите си, свързани с финансови дейности, и да получи достъп до по-традиционна клиентела.

Подпомагане на филиал на Ryuk ransomware

Смята се, че Жданова също така е изпирала над 2 300 000 долара от предполагаемите плащания на откупи, направени на един от филиалите на операцията Ryuk ransomware.

Бандата Ryuk е била активна между 2018 и 2021 г. и е разгърнала атаки срещу организации във всеки сектор, включително здравеопазването по време на пандемията, и е изнудвала жертвите за възможно най-високата сума.

Системата на Жданова за прикриване на незаконния произход на парите на филиала Ryuk включва открита с измама инвестиционна сметка и покупки на недвижими имоти.

Интересно е, че друг руски гражданин, който в продължение на три години е прал пари за бандата Ryuk ransomware, е бил екстрадиран от Нидерландия и наскоро се е признал за виновен в САЩ.

Освен за изнудване, Жданова също така е помагала на руски олигарси да избегнат санкциите, наложени от западния свят в отговор на нахлуването на Русия в Украйна.

В един от случаите тя е улеснила прехвърлянето на над 100 млн. долара от името на руски олигарх в Обединените арабски емирства. Властите са потвърдили и няколко случая, в които тя е уредила руски клиенти да получат данъчно пребиваване в ОАЕ, лични карти и банкови сметки.

В резултат на санкциите на OFAC всички активи на Екатерина Жданова, базирани в САЩ, ще бъдат замразени, а на американските физически и юридически лица ще бъде забранено да извършват каквито и да било сделки с нея.

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

19 април 2024

Замбия арестува 77 души в операция за киберпрес...

Компанията за фалшиви телефонни центрове извършва онлайн  и други и...
18 април 2024

Платформата за фишинг LabHost е закрита от прав...

LabHost, голяма платформа за фишинг като услуга, е била затворена к...
18 април 2024

Компания за управление на киберриска набра 21 м...

В сряда компанията за риск мениджмънт CyberSaint обяви, че е набрал...
18 април 2024

Болница в Кан с 869 легла и 2100 служителя прет...

Болница „Симон Вейл“ в Кан (CHC-SV) обяви, че във вторн...
18 април 2024

Akira ransomware е събрала 42 млн. долара от ре...

Според съвместна препоръка на ФБР, CISA, Европейския център за кибе...
18 април 2024

Вариант на LockBit 3.0 генерира персонализиран,...

Изследователите на Kaspersky са открили новия вариант, след като са...
18 април 2024

Групата "Sandworm" е основното звено за киберат...

Но дори и да се е фокусирала върху това, сложната група за заплахи ...
18 април 2024

Apple предупреждава потребителите в 150 държави...

В ново уведомление за заплахи Apple посочва доставчика на Pegasus N...
Бъдете социални
Още по темата
13/04/2024

На федералните агенции на С...

В четвъртък Агенцията за киберсигурност и...
07/04/2024

МЗ на САЩ предупреждава бол...

Министерството на здравеопазването и човешките ресурси...
05/04/2024

10 млн. награда за информац...

Федералните власти предлагат парични средства срещу...
Последно добавени
19/04/2024

Замбия арестува 77 души в о...

Компанията за фалшиви телефонни центрове извършва...
18/04/2024

Платформата за фишинг LabHo...

LabHost, голяма платформа за фишинг като...
18/04/2024

Компания за управление на к...

В сряда компанията за риск мениджмънт...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!