Докато изтърпява присъда за пране на пари, Росен Йосифов е обвинен, че е организирал прехвърляне на вече иззети криптоактиви

Българският гражданин Росен Г. Йосифов е обвинен от федералните власти в САЩ, че е направил опит да прехвърли криптовалута на стойност около 290 000 долара, която вече е била конфискувана от държавата. Според прокуратурата действията са извършени, докато той изтърпява присъда от 121 месеца затвор по предходно дело за пране на пари, свързано с мащабна международна схема за онлайн измами.

Новите обвинения включват възпрепятстване на законно изземване на имущество и заговор за изпиране на пари. Ако бъде признат за виновен, Йосифов може да получи допълнителна присъда до 25 години лишаване от свобода.

Опит за укриване на вече конфискувани средства

Според обвинителния акт през януари 2024 г. Йосифов е организирал прехвърлянето на конфискуваните криптоактиви чрез поредица от криптоборси и услуги за смесване на криптовалути (mixing services). Целта е била средствата да бъдат скрити от американските власти и да се затрудни проследяването на тяхното движение.

Разследването се води от Сикрет сървис на САЩ, откъдето подчертават, че подобни действия представляват пряко предизвикателство към съдебната система и ощетяват жертвите на първоначалните измами.

Връзка с международна мрежа за онлайн измами

Настоящото дело е пряко свързано с предишната присъда на Йосифов от 2021 г. Тогава американски съд установи, че чрез управляваната от него криптоборса RG Coins в София са били изпирани средства, получени от международната престъпна група Alexandria Online Auction Fraud Network.

Организацията е публикувала фалшиви обяви в платформи като Craigslist и eBay за несъществуващи автомобили и други скъпи стоки. След като жертвите извършвали плащания, средствата били конвертирани в криптовалута и прехвърляни към чуждестранни перачи на пари.

Според съдебните документи Йосифов е улеснявал престъпната дейност, като е предлагал преференциални обменни курсове и е позволявал сделки с големи суми в брой без проверка на самоличността или произхода на средствата. За по-малко от три години чрез неговата платформа са били изпрани близо 5 млн. долара, като той е получил над 184 000 долара комисиони.

Случаят е показателен за нарастващото внимание, което правоохранителните органи отделят на криптовалутите при разследвания на финансови престъпления. Въпреки че блокчейн технологиите осигуряват прозрачност на транзакциите, използването на услуги за смесване, множество борси и трансгранични преводи продължава да бъде предпочитан инструмент за прикриване на незаконно придобити средства. Това още веднъж показва необходимостта от засилен контрол върху криптоекосистемата и по-тясно международно сътрудничество при разследването на подобни престъпления.