Престъпна мрежа е изпрала близо 4.75 млн. евро чрез автоматизирани залози и откраднати самоличности

Правоохранителните органи на Испания и Украйна разбиха организирана престъпна група, която е използвала уязвими украински жени, разселени заради войната, за да управлява мащабна схема за онлайн хазартни измами и пране на пари.

Разследването е координирано с подкрепата на Europol и е довело до ареста на 12 заподозрени, както и до мащабни претърсвания в двете държави.

Според следователите престъпната организация е успяла да изпере приблизително 4.75 милиона евро, използвайки сложна система от автоматизирани залози, фалшиви акаунти и откраднати самоличности.

Целенасочено набиране на жени от военни зони

Според данните на разследването престъпната група е започнала дейността си след началото на войната в Украйна, като е насочила вниманието си към млади жени от райони под постоянни военни атаки.

Престъпната схема е работела по следния модел:

• набиране на жени в силно засегнати от войната региони

• финансиране на пътуването им до Испания

• придружаване до центрове за получаване на временна закрила

• откриване на банкови сметки и кредитни карти на тяхно име

След създаването на банковите профили престъпниците поемали пълен контрол над финансовите инструменти, а жените били връщани обратно в Украйна.

По този начин организаторите разполагали с банкова инфраструктура, изградена чрез реални лица, което затруднявало разкриването на схемата.

Автоматизирана система за измама на хазартни платформи

След създаването на банковите сметки престъпната група използвала ботове и автоматизирани програми, за да извършва масови залози в онлайн платформи за хазарт.

Разследването показва, че:

• използвани са над 5000 откраднати самоличности

• жертвите са от 17 различни националности

• извършвани са хиляди едновременни залози

Престъпниците умишлено поставяли нискорискови залози с малки коефициенти, за да създадат стабилни и привидно легитимни печалби.

Този подход намалявал риска от загуби и улеснявал прането на незаконни приходи чрез хазартни платформи.

Масови арести и конфискации

След съвместно разследване, започнало през октомври 2023 г., испанските власти са извършили мащабна операция в регионите:

• Аликанте

• Валенсия

В рамките на операцията са извършени:

• 9 претърсвания в Испания

• 8 претърсвания в Украйна

Иззети са:

• десетки мобилни телефони

• 20 компютъра

• 22 автоматизирани бота

• 500 SIM карти

• 4 луксозни автомобила

Освен това властите са:

• замразили 10 недвижими имота на стойност над 2 млн. евро

• блокирали банкови сметки в 11 държави

• конфискували над 470 000 евро налични средства

Тенденция: престъпни мрежи експлоатират военни и хуманитарни кризи

Случаят показва нов тип организирана престъпност, при която криминални мрежи използват хуманитарни кризи и миграционни процеси, за да изграждат финансови схеми.

Комбинацията от:

• откраднати самоличности

• банкови сметки на уязвими лица

• автоматизирани ботове

• онлайн хазартни платформи

създава трудна за проследяване инфраструктура за пране на пари, която може да работи едновременно в множество държави.

Разследващите предупреждават, че подобни схеми вероятно ще се увеличават, тъй като престъпните организации се адаптират към новите социални и геополитически реалности.