Правоохранителни органи от шест държави, с подкрепата на Европол и Евроюст, разкриха предполагаема инфраструктура за предоставяне на измамни инвестиционни платформи на престъпни групи. Разследването свързва операторите с потенциални жертви в поне 50 държави.

Европейските правоохранителни органи арестуваха седем заподозрени и иззеха повече от 100 сървъра при международна операция срещу компания, обвинена в предоставяне на инфраструктура за инвестиционни измами.

Акцията е проведена с подкрепата на Европол и Евроюст и включва органи от Албания, Кипър, Финландия, Германия, Косово и Северна Македония. Тя е резултат от четиригодишно разследване и последва предишни действия през 2022 и 2025 г.

Разследването започва през 2022 г., след като германска двойка съобщава, че не може да изтегли средства, инвестирани чрез онлайн платформа за търговия. Проследяването на случая позволява на следователите да свържат множество оператори на телефонни центрове с измами, насочени към хора в поне 50 държави.

Модел „престъпление като услуга“

Според Европол събраните при предишни операции доказателства са насочили разследващите към компания, за която се предполага, че е управлявала модел „престъпление като услуга“ от Кипър и Израел.

Компанията вероятно е предоставяла технически средства и измамни уебсайтове на престъпни групи, включително оператори на телефонни центрове в Албания, Косово и Северна Македония. Идентифицирани са и седем допълнителни заподозрени, сред които предполагаеми ръководители на колцентрове.

Схемата започвала с подвеждащи реклами, обещаващи висока и бърза доходност от търговия с валути, акции или криптовалути. Рекламите насочвали потенциалните жертви към фалшиви инвестиционни платформи, чрез които измамниците събирали лични данни.

След това информацията била продавана на престъпни групи, управляващи телефонни центрове. Техните оператори се свързвали с набелязаните хора и им предлагали предполагаеми инвестиционни възможности.

Фалшиви печалби и психологически натиск

Жертвите били насърчавани първоначално да преведат сравнително малка сума. В платформите им се показвали фиктивни онлайн сметки и несъществуващи печалби, създаващи впечатление, че инвестицията е успешна.

Тези фалшиви резултати служели за изграждане на доверие и засилване на психологическия натиск. След като жертвите повярвали, че печелят, измамниците ги убеждавали да превеждат все по-големи суми.

При опит за теглене на средствата започвали забавяния и оправдания. В крайна сметка комуникацията прекъсвала, а пострадалите оставали без достъп до парите си.

Разследването продължава след предишни операции

Европол посочва, че първият международен ден на действие през 2022 г. е довел до два ареста и изземване на доказателства. Анализът, подпомогнат от агенцията, е позволил на разследващите да развият случая и да установят допълнителни заподозрени.

Операцията е поредната в серия европейски действия срещу инвестиционни измами, използващи телефонни центрове и онлайн платформи.

През март 2022 г. европейските власти прекратиха дейността на мащабна мрежа, в която около 200 „трейдъри“ са участвали в схема, генерираща поне 3 милиона евро месечни загуби за жертвите.

През 2023 г. бяха разбити няколко колцентъра, свързани с измами с криптовалути и милиони евро загуби. През май 2024 г. полицията затвори 12 измамни телефонни центъра, свързани с хиляди обаждания дневно.

През юли 2025 г. испанските власти разкриха мрежа за криптоинвестиционни измами, за която се твърди, че е изпрала над 460 милиона евро, откраднати от повече от 5000 жертви. При друга операция същия месец беше разбита схема с щети над 10 милиона евро.

През април австрийски и албански власти разкриха престъпна организация, свързана с криптоинвестиционни измами и предполагаеми загуби над 50 милиона евро.

Последната операция показва как инвестиционните измами могат да се превърнат в организирана услуга: една структура осигурява рекламите, платформите и събирането на данни, а други престъпни групи използват тази инфраструктура за директно взаимодействие с жертвите. Подобното разделение на ролите затруднява разследването, но същевременно създава възможност за разкриване на общите доставчици на услуги, които обслужват множество измамни операции.