Европейските власти разбиха международна криптоизмамна схема с щети над 100 млн. евро. Петима ca арестувани, включително главният организатор. Дългогодишната международна схема за измами с криптовалути е причинила щети за над 100 милиона евро и засегнала повече от 100 жертви.
Дългогодишна измама с криптовалути
Схемата е активна най-малко от 2018 г. и обхваща 23 държави по целия свят. Основният заподозрян е привличал жертви чрез професионално изглеждащи онлайн платформи за търговия, обещавайки високи печалби от инвестиции в различни криптовалути.
Вместо да се използват по предназначение, голяма част от средствата били пренасочвани към банкови сметки – основно в Литва – с цел изпиране на парите.
Класически модел на измама
Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят печалбите си, им се изисквали допълнителни „такси“. След като ги плащали, платформите изчезвали без следа, а средствата оставали недостъпни.
Международна операция
По искане на Испания, Eurojust създаде съвместен екип за разследване (JIT) между испанските и литовските власти, за да се улесни обменът на информация. Освен това агенцията координира мащабна европейска операция за прекратяване на измамната схема.
Бяха издадени европейски заповеди за арест и разследване. В рамките на акцията, проведена миналата седмица, органи от Испания, Португалия, България, Италия и Румъния претърсиха пет обекта и иззеха банкови сметки и финансови активи.
Арести и обвинения
Общо петима души бяха задържани, включително и предполагаемият организатор на схемата. Срещу него са повдигнати обвинения за мащабна измама и пране на пари.
Това не е първият подобен случай – по-рано тази година Eurojust съдейства на германските и румънските власти в операция, която доведе до разбиването на друга група измамници, източила над 400 000 евро.
Какво следва?
Разследването продължава, като европейските органи подчертават, че ще засилят сътрудничеството и обмена на информация за борба с трансграничните криптоизмами, които се превръщат в нарастваща заплаха за финансовата сигурност в ЕС.
