ФБР и холандската полиция обявиха съвместна операция, в резултат на която беше свален онлайн пазарът VerifTools, предлагал фалшиви лични документи за заобикаляне на системи за идентификация. Сървърите на платформата, намиращи се в Амстердам, са конфискувани, а домейнът ѝ veriftools.net вече показва банер за изземване от органите на реда.

Какво представлява VerifTools

VerifTools беше сред по-известните сайтове, предлагащи производство и посредничество при продажба на фалшиви документи – шофьорски книжки, паспорти и други удостоверения. Те се използваха за различни престъпни дейности, включително:

• банкови измами и фишинг атаки,

• измамни хелпдеск схеми,

• незаконно придобиване на социални помощи,

• укриване от наказателно преследване,

• заобикаляне на KYC (Know Your Customer) регулации.

Подобни сайтове са били използвани и от младежи, които искат да заобиколят възрастови ограничения в интернет платформи.

Разследването

Разследването започва още през август 2022 г., когато ФБР получава информация за заговор за използване на откраднати идентичности с цел достъп до криптовалутни акаунти. Според американската прокуратура в Ню Мексико, платформата е предлагала фалшиви документи за всички 50 щата в САЩ, както и за редица други страни, на цени от едва 9 долара – платими в криптовалута.

Холандската полиция оценява приходите на VerifTools на поне 1,3 млн. евро, докато ФБР свързва платформата с около 6,4 млн. долара незаконни печалби.

Изземването

По време на операцията са конфискувани 2 физически сървъра и 21 виртуални сървъра, съдържащи инфраструктурата и базите данни на сайта. Според полицията, фалшифицирането на документ е било толкова лесно, колкото да се качи снимка и да се въведе измислена информация, след което системата е генерирала готово изображение на фалшив идентификационен документ.

Органите на реда са осигурили и копирали цялата инфраструктура на платформата, като данните вече се анализират. Засега администраторите на VerifTools не са идентифицирани, но властите не изключват бъдещи арести.

Последици

Според холандското законодателство, лица, които създават или използват фалшиви документи или извършват плащания с тях, могат да получат до 6 години затвор.

Случаят с VerifTools показва, че международното сътрудничество между различни служби е ключово в борбата срещу онлайн пазарите за фалшива идентичност, които представляват сериозна заплаха както за финансовите институции, така и за сигурността на гражданите.