ФБР и украинската полиция са конфискували девет уебсайта за обмен на криптовалута, които са улеснявали прането на пари за измамници и киберпрестъпници, включително участници в ransomware.
В съобщението си ФБР посочва, че операцията е извършена с помощта на Екипа за реагиране на виртуални валути, Националната полиция на Уркайна и съдебните прокурори в страната.
Деветте уебсайта и техните сървъри, конфискувани в рамките на тази операция, са:
- 24xbtc.com
- 100btc.pro
- pridechange.com
- 101crypta.com
- uxbtc.com
- trust-exchange.org
- bitcoin24.exchange
- paybtc.pro
- owl.gold
При посещение на някой от тези домейни днес се показва банерът за конфискация на ФБР, който редува съобщението си на руски и английски език.
Иззетите сайтове са позволявали на потребителите анонимно да конвертират криптовалута в по-трудно проследими монети, за да замъглят следите на парите и да помогнат на киберпрестъпниците да изперат своята плячка, без да бъдат проследени от правоприлагащите органи.
Повечето от тези платформи предлагаха на потребителите поддръжка на живо и инструкции на руски и английски език, като покриваха широк спектър от киберпрестъпни общности.
„Несъответстващите на изискванията борси за виртуални валути, които имат слаба програма за борба с изпирането на пари или събират минимална информация „Познай клиента си“ или изобщо не събират такава, служат като важни центрове в екосистемата на киберпрестъпността и работят в нарушение на раздел 1960 и 1956 от дял 18 от Кодекса на САЩ“, се казва в съобщението на ФБР.
„Предоставяйки тези услуги, борсите за виртуални валути съзнателно подкрепят престъпните дейности на своите клиенти и стават съучастници в престъпни схеми.“
Сървърите на уебсайта са били разположени в Съединените щати, Украйна и различни европейски държави и също са били иззети по време на операцията на правоохранителните органи.
Иззетата инфраструктура може да бъде анализирана от правоприлагащите органи, за да бъдат разобличени киберпрестъпниците, които са прали пари чрез сайтовете, което може да доведе до повече арести в бъдеще.
Пресичането на мрежите за пране на криптовалута е много важно, тъй като тези платформи дават възможност на хакерите да продължат безпрепятствено дейностите си по изнудване и да използват откраднатите средства в реалния свят.
Като разбиват тези услуги, правоприлагащите органи не само възпрепятстват финансовите операции на групите за изнудване, но и изпращат силно послание до операторите на такива платформи, че незаконните или сенчестите дейности няма да бъдат толерирани.
През март 2023 г. ФБР, съвместно с Европол и германската полиция, конфискува услугата за смесване на криптовалути „ChipMixer“, която е била използвана от хакери, банди за изнудване и измамници, за да изпират приходите си.
Неотдавна, на 24 април 2023 г., Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на брокери, които са поддържали севернокорейски мрежи за пране на криптовалута.
И накрая, в началото на годината Министерството на правосъдието на САЩ арестува основателя на Bizlato, борса за криптовалути, регистрирана в Хонконг, по обвинения, че е помагал на киберпрестъпници да изпират незаконно придобити пари.
