Министерството на правосъдието на САЩ обяви арести и обвинения срещу няколко физически и юридически лица във връзка с предполагаемо манипулиране на пазарите на цифрови активи като част от широко разпространена операция за измама.
Действията на правоприлагащите органи – под кодовото наименование „Операция „Огледала на токени“ – са резултат от това, че Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) предприе „безпрецедентната стъпка“ да създаде свой собствен токен и компания за криптовалути, наречена NexFundAI.
Според информацията на уебсайта NexFundAI се рекламира като предефинираща „пресечната точка между финансите и изкуствения интелект“ и че целта ѝ е да „създаде криптовалутен токен, който не само служи като сигурно средство за съхранение на стойност, но и действа като катализатор за положителна промяна в света на изкуствения интелект“.
„Трима маркет-мейкъри – ZM Quant, CLS Global и MyTrade – заедно с техни служители са обвинени в предполагаема „wash trading“ и/или заговор за „wash trading“ от името на NexFundAI, компания за криптовалута и токен, създаден по указание на правоприлагащите органи като част от правителственото разследване“, заявиха от DoJ.
„Четвърти маркет мейкър, Gotbit, неговият главен изпълнителен директор и двама от неговите директори също са обвинени в извършването на подобна схема.“
В мрежата на разследването са попаднали общо 18 лица и структури, от които петима обвиняеми са се признали за виновни или са се съгласили да се признаят за виновни. Други трима обвиняеми са били арестувани в американския щат Тексас, Великобритания и Португалия.
Конфискувани са и над 25 млн. долара в криптовалута, а множество ботове за търговия, стоящи зад wash trading (известен още като round trip trading), който се отнася до незаконната практика за купуване и продаване на едни и същи финансови инструменти с цел създаване на изкуствена пазарна активност, за около 60 различни криптовалути са били деактивирани.
В съдебните документи се твърди, че обвиняемите, стоящи зад компаниите за криптовалути, са извършвали фиктивни сделки, използвайки собствените си токени, за да създадат впечатлението, че те са добри инвестиции, в опит да привлекат нови инвеститори и купувачи, като по този начин синтетично са завишавали търговските цени на токените.
След това лицата са продавали своите токени на новите цени – измамна схема, известна като „pump-and-dump“, за да извлекат незаконна печалба от финансовото престъпление.
На следните лица и фирми за криптовалути са повдигнати обвинения_:
- Алексей Андрюнин, Федор Кедров, Кави Джалили, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Рики Лиу Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Андрей Жоржес, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Лиу Жу, MyTrade MM
- Манфред Кох, Харун Мохсинии др, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finance (Robo Inu)
- Майкъл Томпсън (Michael Thompson), VZZN и
- Брадли Бийти, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
„Днешните действия по правоприлагане за пореден път показват, че инвеститорите на дребно стават жертва на измамна дейност от страна на институционални участници на пазарите на криптоактиви“, заяви Санджай Уадва, заместник-директор на отдела за правоприлагане на SEC.
„Тъй като мнимите промоутъри и самозваните маркетмейкъри се обединяват, за да насочат инвестиционната общественост към фалшиви обещания за печалби на криптопазарите, инвеститорите трябва да имат предвид, че раздаването може да е насочено срещу тях.“
