Федералната криминална служба на Германия (BKA) проведе мащабна операция, в рамките на която беше иззета сървърната инфраструктура и окончателно затворена криптовалутната борса eXch. Платформата е заподозряна в улесняване на прането на пари от мащабни киберпрестъпления.
По време на операцията германските власти са иззели осем терабайта данни и криптовалута на стойност около 38 милиона щатски долара (в Bitcoin, Ether, Litecoin и Dash). Това представлява третото по големина изземване на дигитални активи в историята на BKA.
Според официалното съобщение, eXch не е спазвала изискванията за прилагане на политиката „Познай своя клиент“ (Know Your Customer – KYC), което е създало предпоставки за масово използване на платформата от престъпни мрежи, включително международни киберпрестъпници.
„От създаването си насам, през платформата са преминали криптовалути на обща стойност около 1,9 милиарда щатски долара“, се казва в съобщението на BKA.
Връзка с хакерската група Lazarus и хакването на Bybit
Сред основните подозрения срещу eXch е това, че платформата е играла ключова роля в изпирането на средства от престъпно естество, включително част от откраднатите 1,5 милиарда долара при огромния пробив в криптоборсата Bybit от 21 февруари 2025 г. Според експерти по блокчейн сигурност, зад атаката стои севернокорейската хакерска група Lazarus, известна с редица предишни удари срещу криптоинфраструктурата.
Въпреки че eXch отрече обвиненията и определи съмнителните трансакции като „изолирани случаи“, платформата обяви на 1 май 2025 г., че прекратява всички свои дейности – ход, който мнозина тълкуваха като опит да се избегне правна отговорност.
Продължава разследването срещу операторите
BKA подчертава, че въпреки краткото време между обявяването на закриването и днешната акция, разследващите са събрали значително количество доказателства, които са довели до операцията.
Разследването срещу операторите на платформата продължава. Те са заподозрени в търговско пране на пари и управление на престъпна онлайн платформа за търговия, като германските власти не изключват и международни обвинения.
Изземването на инфраструктурата на eXch, дори след края на дейността ѝ, може да подпомогне проследяването на откраднатите средства и разкриването на лицата, стоящи зад тях. Прецедентът е показателен за все по-твърдата позиция на европейските институции по отношение на анонимните криптоуслуги, използвани от престъпния свят.
