Проследяване чрез криптовалути и златни кюлчета доведе до задържането на „Speedstepper“

Германските правоохранителни органи са арестували мъж, заподозрян като основен администратор на закрития darknet пазар Dream Market – една от най-известните платформи за нелегална търговия с наркотици, фалшиви документи и откраднати лични данни.

Според разследващите задържаният е Ове Мартин Андресен, известен онлайн с псевдонима „Speedstepper“. Той е бил идентифициран като предполагаем главен администратор още през 2019 г., но проследяването и събирането на доказателства са отнели години.

Арестът е извършен на 7 май в рамките на координирана операция между германските и американските власти.

Криптопортфейли и покупки на злато разкриват следите

Според обвинението властите са успели да свържат Андресен с Dream Market чрез анализ на криптовалутни транзакции и покупки на златни кюлчета, доставяни директно до домашния му адрес в Германия.

Американският прокурор Теодор С. Херцберг заявява, че Андресен е използвал криптовалути, за да прикрива приходи от продажба на нелегални наркотици, открадната лична информация, фалшиви документи и други незаконни услуги.

Според прокуратурата част от средствата впоследствие са били конвертирани в златни кюлчета с цел пране на пари и укриване на произхода на активите.

Следа, оставена години след закриването на Dream Market

Разследването показва колко дълго органите на реда са следили дейността около платформата.

През 2019 г., под нарастващ натиск от международни правоохранителни служби, администраторите на Dream Market обявяват доброволното закриване на пазара.

След спирането на платформата криптовалутната инфраструктура на пазара остава почти недокосната. Именно това вероятно е накарало разследващите да изчакат следващо движение на средствата.

Такова се появява през 2022 г., когато според обвинението Андресен прехвърля средства към нови консолидирани криптопортфейли. Разследващите смятат, че подобна операция е можела да бъде извършена единствено от човек с достъп до оригиналните private keys на Dream Market.

Покупка на златни кюлчета става ключова грешка

Няколко месеца по-късно, през август 2023 г., Андресен allegedly използва криптосервиз, базиран в Атланта, за да закупи златни кюлчета от международни компании.

Според разследването плащанията са били извършени чрез средствата от проследените криптопортфейли, а доставките са били насочени директно към домашния му адрес в Германия.

Тази връзка между криптовалутните средства и физическите доставки вероятно е дала на властите достатъчно доказателства за предприемане на арест.

Над 2 милиона долара предполагаемо изпрани средства

Германските следователи твърдят, че между август 2023 г. и април 2025 г. Андресен е участвал в операции по пране на пари за над 2 милиона долара.

При претърсванията на неговото жилище и още два обекта властите откриват:

• приблизително 1,7 милиона долара в златни кюлчета;
• над 23 000 долара в брой;
• допълнителни доказателства, свързани с финансовите операции.

Очаква се Андресен да бъде изправен пред обвинения както в Германия, така и в САЩ.

Dream Market остава един от най-известните darknet пазари

Dream Market беше сред най-големите darknet платформи след ликвидирането на AlphaBay и Silk Road.

Пазарът позволяваше продажба на:

• наркотици;
• откраднати лични данни;
• фалшиви документи;
• хакерски услуги;
• финансови измами.

Случаят показва, че дори години след закриването на подобни платформи международните разследвания продължават, а движенията в блокчейн мрежите могат да останат проследими за дълъг период.

Странните истории около администраторите на darknet пазари

Историята около Dream Market не е първата необичайна в света на darknet платформите.

Друг администратор на пазара – френският гражданин Гал Валериус – беше арестуван през 2017 г., докато пътува към състезанието World Beard and Mustache Championships. По-късно той получи присъда от 20 години затвор.

Случаят с Андресен отново демонстрира как комбинацията от блокчейн анализ, международно сътрудничество и финансово разузнаване постепенно се превръща в едно от най-силните оръжия срещу darknet екосистемата.