Властите в Тайланд са иззели активи на стойност $300 милиона, свързани с Prince Holding Group, една от най-големите транснационални мрежи за киберизмами в Югоизточна Азия. Конфискуваното включва земя, кеш, луксозни автомобили и скъпи бижута.

Операцията е част от международен натиск срещу принудителния труд и престъпни финансови схеми. Сред ключовите заподозрени са:

• Чен Жи – основател на групата, роден в Китай

• Камбоджански сенатор – предполагаем сътрудник

• Двама тайландски граждани – част от операцията

Престъпна империя в Югоизточна Азия

Prince Holding Group е активна от 2015 г. и е обвинявана в управлението на мулти-милиардни измамни центрове, насочени към онлайн инвестиции и фалшиви електронни търговски платформи.

Разследванията показват, че групата е замесена в принудителни трудови лагери в Камбоджа, където работници са експлоатирани за извършване на измами при тежки условия.

Жи отрича обвиненията, но международни данни показват, че лидерите на групата се облагодетелстват от тези незаконни дейности.

Международен обхват и предишни изземвания

• Великобритания, Тайван, Сингапур и Хонконг са замразявали или конфискували активи на групата.

• САЩ я определят като „една от най-големите транснационални престъпни организации в Азия“ и са иззели около $15 милиарда в биткойн.

• Групата използва криптовалути, тъй като позволяват големи анонимни транзакции.

Жертвите на измамите са от различни страни и континенти, включително чрез онлайн инвестиции, фалшиви романс схеми и фалшиви електронни магазини.

Влияние върху жертвите

Prince Holding Group се възползва от уязвими хора по целия свят, генерирайки милиарди долари незаконно, като обогатява ръководството си чрез измами и експлоатация.