Докато престъпниците в криптоиндустрията създават все по-сложни схеми, глобалните правоохранителни и регулаторни органи също идентифицират пропуски, които трябва да бъдат запълнени, за да могат да настигнат измамниците, хакерите и мошениците.
Според Europol, на 9-та глобална конференция за престъпни финанси и криптоактиви, бяха открити три ключови пропуска: в законодателството, изпълнението и капацитета на правоохранителните органи да се борят с престъпленията.
Участниците се обединиха около необходимостта от нови общи стандарти, задълбочаване на сътрудничеството и увеличаване на инвестициите в капацитета на правоохранителните органи.
„Престъпната употреба на криптовалути става все по-професионализирана, но така е и глобалният отговор“, заяви Буркхард Мюл, ръководител на Европейския център за финансови и икономически престъпления на Europol.
Пример за това е инвестицията на Europol „в иновации, технологии и сътрудничество с частни партньори“, като използването на напреднали инструменти е намалило зависимостта от ръчните проследявания.
Европейската агенция за сътрудничество между органите на редa подчертава, че „безграничната природа на блокчейна позволява на престъпните приходи да се прехвърлят глобално за секунди, докато формалното сътрудничество между властите все още може да отнеме дни или седмици“. Много агенции все още нямат достатъчно умения или ресурси, за да проследяват следите или да възстановяват активи.
В същото време Нед Конуей, изпълнителен секретар на Wolfsberg Group – асоциация на 12 глобални банки, фокусирани върху управлението на финансови престъпления, отбеляза, че по-добрата комуникация между банки и криптокомпании ще спомогне за прекъсване на незаконните финансови потоци.
По-рано тази година, частни инициативи като T3 Financial Crime Unit, съвместно с криптоиграчи като Tether, TRON и TRM Labs, съобщиха, че са замразили над 300 милиона щатски долара в „криминални активи“ по целия свят.
Според блокчейн експерта ZachXBT, борбата с криптоизмамите остава сложна, тъй като повечето правоохранителни органи не разполагат с достатъчна компетентност, за да проследяват кражби и да изземват замразени средства от централизирани платформи, а по-малки кражби често остават без внимание поради липса на ресурси.
