Националната полиция на Испания съобщи, че е арестувала 40 души за предполагаемото им участие в организирана киберпрестъпна група, наречена „тринитарианци“.

Сред задържаните са двама хакери, които са извършвали банкови измами чрез техники за фишинг и смишинг, както и 15 други членове на престъпния синдикат, на които са повдигнати обвинения в редица престъпления, като банкови измами, подправяне на документи, кражба на самоличност и пране на пари.

Смята се, че в резултат на тази гнусна схема са били измамени над 300 000 жертви, което е довело до загуби в размер на над 700 000 евро.

„Престъпната организация е използвала хакерски инструменти и бизнес логистика, за да извършва компютърни измами“, заявиха служителите.

За да извършат атаките, киберпрестъпниците са изпращали фалшиви линкове чрез SMS, които при кликване са пренасочвали потребителите към фишинг панел, маскиран като легитимни финансови институции, за да откраднат техните идентификационни данни и да злоупотребят с достъпа, за да поискат заеми и да свържат картите с криптовалутни портфейли под техен контрол.

Тези SMS съобщения имаха за цел да предизвикат фалшиво чувство за спешност и да увеличат шансовете за успех на престъпниците, като призовават получателите да кликнат върху придружаващата връзка, за да разрешат предполагаем проблем със сигурността на банковите си сметки.

Откраднатите карти са били използвани за закупуване на цифрови активи, които след това са били осребрявани за финансиране на операциите на групата, като например плащане на съдебни такси, изпращане на пари на членове в затвора и закупуване на наркотици и оръжия.

Някои от незаконните приходи са били изпращани и в чуждестранни банкови сметки, откъдето други членове на групата са използвали парите за закупуване на недвижими имоти в Доминиканската република.

„Те са разполагали и с широка мрежа от мулета, които са използвали, за да получават парите от банковите преводи и да ги теглят чрез банкомати“, казва Националната полиция.

Друга измама, извършена от групата, е свързана с договаряне на терминали за продажба, като се създават подставени лица за извършване на фалшиви покупки.

Властите съобщиха, че в провинциите Мадрид, Севиля и Гуадалахара са били извършени 13 обиска на жилища, в резултат на които са били конфискувани компютърно оборудване, катинари, 5000 евро в брой, комплекти с инструменти за разбиване на ключалки и други документи, съдържащи информация за организационната структура на бандата.