Петима мъже са арестувани във връзка с мащабна схема за измами с криптовалути, засягаща хиляди жертви в Обединеното кралство и извън него.
Големият удар на отдела за икономически престъпления
Екипът за икономически престъпления на Метрoполитънската полиция в Лондон е арестувал петима мъже на възраст между 21 и 37 години по време на продължаващо разследване на криптоинвестиционна измама в особено големи размери.
Според органите на реда, щетите възлизат на милиони паунди, а потърпевшите са хиляди. Всички задържани са освободени под гаранция, докато разследването продължава.
„Загубите се оценяват на милиони и засягат жертви в столицата и извън нея,“ се казва в изявление на полицията. Служителите вече търсят контакт с лица, които може да са пострадали от схемата.
Фалшиви сайтове и измамни токени
Разследването е установило, че престъпната група е използвала сложна схема за измама, включваща няколко уебсайта като DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids и други, които обещавали „предпродажбени инвестиции“ в нови дигитални токени.
„Тези сайтове изглеждат напълно достоверно – с професионално съдържание, фалшиви препоръки и агресивен маркетинг, които успяват да подмамят дори опитни инвеститори,“ коментира детектив сержант Стивън Борн от Метрополитънската полиция.
Нереални печалби и манипулативни обаждания
Измамниците обещавали възвръщаемост от 100% или повече, като уверявали жертвите, че цените на токените ще скочат, след като бъдат листнати на големи борси.
Разследването обаче показва, че нямало намерение токените да бъдат листнати, а самите дигитални активи нямали никаква реална стойност.
Освен това, заподозрените правели последващи телефонни обаждания, за да убеждават жертвите да инвестират още средства – класически подход в т.нар. „Ponzi“-тип схеми.
Контекст: Великобритания и глобалните криптоизмами
Случаят идва на фона на засилени действия на британските власти срещу криптоизмами.
По-рано тази година полицията във Великобритания конфискува 61 000 биткойна (на стойност около 6.6 млрд. долара) от китайската гражданка Жимин Циан, която призна вината си за участие в една от най-големите криптопрестъпни схеми в света.
Британското правителство обмисля механизми за компенсация на пострадалите инвеститори, като част от усилията си да укрепи доверието в криптопазара и да ограничи измамите в сектора.
