Глобален удар срещу индустриализирани крипто измами
В координирана международна операция, включваща американски и китайски служби, са арестувани най-малко 276 души, а девет центъра за крипто инвестиционни измами са били закрити.
Акцията е част от засилената борба срещу т.нар. „pig-butchering“ измами (романтични и инвестиционни измами), при които жертвите са манипулирани чрез фалшиви връзки и социално инженерство.
Как работи схемата
Тези мрежи изграждат дългосрочно доверие с жертвите чрез:
- фалшиви приятелства и романтични отношения
- постепенно въвеждане в „инвестиционни платформи“
- насърчаване на все по-големи вложения, включително чрез заеми
След прехвърляне на средствата, жертвите губят контрол, а парите се изпират през множество крипто портфейли.
Кои са задържаните
Сред арестуваните има лица, свързани с различни престъпни структури:
- Тет Мин Нуи – обвинен като мениджър и вербовчик в групата Ko Thet Company
- Виланг Аланг,Андреас Чандра и Лайза Мариам – свързани с мрежите Sanduo Group и Giant Company
Част от заподозрените са задържани в Дубай, други – от тайландските власти, а някои остават в неизвестност.
Ролята на международните власти
Операцията е ръководена от полицията в Дубай под егидата на Министерството на вътрешните работи на ОАЕ, с участие на американски и азиатски партньори.
Американските прокурори подчертават, че подобни престъпления вече се третират като глобална заплаха, тъй като са:
- трансгранични
- дигитално организирани
- силно мащабируеми
Мащаб на щетите
Според данни на ФБР, инвестиционните измами са доминиращ тип киберпрестъпления:
- 49% от всички регистрирани измами през 2025 г.
- 8.6 млрд. долара отчетени загуби (ръст спрямо 6.5 млрд. година по-рано)
Нови мерки и разследвания
В отговор на нарастващата заплаха, САЩ създават специална структура – Scam Center Strike Force, насочена към разбиване на крипто измамни мрежи.
Паралелно, конфискации на милиарди долари вече са насочени към големи криминални организации, включително структури като Prince Group.
Случаят показва ясно, че „pig-butchering“ схемите вече не са дребни онлайн измами, а индустриализирани престъпни операции с международна логистика, финансова инфраструктура и координирани мрежи за пране на пари.
