Министерството на правосъдието на САЩ конфискува криптовалута на стойност 225 млн. долара от мащабна схема за инвестиционни измами, проследена чрез блокчейн анализ.

Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) обяви, че е конфискувало криптовалута на стойност над 225 милиона долара, свързана с инвестиционни измами и операции по изпиране на пари — най-голямото по стойност изземване на крипто активи в историята на Тайните служби на САЩ (USSS).

Разследването е установило, че средствата, откраднати от над 400 жертви, са били прехвърляни през сложна мрежа от криптовалутни адреси, с цел да се замаскира техният произход.

„Жалбата твърди, че адресите, съдържащи над 225,3 милиона долара в криптовалута, са били част от усъвършенствана мрежа за пране на пари чрез блокчейн, в която са извършени стотици хиляди транзакции с цел разпределение на средствата от измамни инвестиции в крипто активи и прикриване на техния източник,“ гласи официалното съобщение на DoJ.

В акцията участват Министерството на правосъдието, ФБР, Тайните служби, както и частни партньори – Tether и TRM Labs. Това е най-голямото крипто изземване по стойност в историята на USSS.

Как е била проследена схемата?

Фондовете са били обединени в седем USDT портфейлни групи, съдържащи между 3 и 135 милиона долара. За да усложнят проследяването, участниците са генерирали ненужни транзакции с такси до 125 000 долара.

TRM е открил 144 акаунта в платформата OKX, използвани в схемата. Много от тях са били регистрирани с фалшиви документи за идентификация (KYC), направени на едно и също място — признак за организирана престъпна мрежа.

В един от случаите, описани в жалбата, CEO на Heartland Tri-State Bank („S.H.“) е превел 3,1 милиона USDT към измамници чрез OKX, като общата му загуба възлиза на 47,1 милиона долара — средства от активите на самата банка.

Въпреки използваните методи за затрудняване на проследяването, анализът по модела LIFO (Last-In-First-Out) е позволил на разследващите да проследят пътя на средствата от 93 адреса за първоначални вноски, през 35 посреднически портфейла, до 7 групи за финално съхранение.

Tether замразява и прехвърля средствата на правителството

Tether е замразил и „изгорил“ всички свързани токени, след което е преиздал еквивалентната сума в полза на правителството на САЩ, за да се даде възможност за гражданска конфискация.

Тази процедура е активирана съгласно два федерални закона — 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A) и 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C), които позволяват конфискация на имущество, свързано с пране на пари и измами чрез електронни комуникации.

Следващата фаза на процеса е идентифициране на жертвите и разпределение на средствата за обезщетения, макар към момента да няма конкретна информация кога ще започне тази процедура.