Онлайн „експерт“ по борсови сделки въвлича консултант в мащабна измама
Жител на Нойда, е загубил почти 12 крор рупии (около 2,24млн. лв), след като попада в добре организирана инвестиционна схема, маскирана като високодоходна борсова търговия. Случаят вече се определя като най-голямата киберизмама в историята на Нойда.
Как започва схемата: WhatsApp контакт, фалшиви печалби и доверие
На 17 октомври 2025 г. консултантът Индрапал Сингх получава съобщение в WhatsApp от жена, представяща се като Киара Шарма, която твърди, че е експерт по фондовия пазар.
Постепенно тя изгражда доверие у него и го убеждава, че може да му осигури значителни печалби чрез професионални съвети.
Сингх е добавен в два WhatsApp групи – Sundaran AMC-Stay Positive и 111 Sundaran AMC-Infinite Possibilities, където киберпрестъпниците публикуват фалшиви скрийншоти на печалби, измислени препоръки и „успешни“ истории на други потребители.
Фалшиво приложение и „доказателство“ за доходност
Жертвата е инструктирана да инсталира приложение, наречено SDAMCMAX, представено като „сертифицирана платформа за търговия“.
Първоначалната инвестиция е 50 000 рупии (932 лв) – сума, която измамниците използват, за да създадат илюзия за печалба, позволявайки на Сингх да „изтегли“ 9 лах рупии (около 16700 лв).
Това окончателно затвърждава доверието му в платформата.
Това е класическа тактика при инвестиционните схеми – измамниците първо осигуряват малка „печалба“, за да подтикнат жертвата към значително по-големи преводи.
Ескалация: девет трансакции, множество сметки и почти 120 млн. рупии загубени
В рамките на 17 дни Сингх е убеден да извърши девет големи трансакции към различни банкови сметки, общо възлизащи на 11.99 крор рупии рупии.
Когато измамниците се опитват да го накарат да инвестира още 17 крор рупии, жертвата започва да се съмнява и осъзнава, че е подведена.
Разследване и опит за замразяване на средства
Сингх подава сигнал в Cyber Crime Police Station, след което е образувано досъдебно производство (FIR).
Според ADCP Cyber Crime Шавя Гоял:
„Идентифицирахме банковите сметки, използвани от измамниците, и работим по замразяване на средствата. Продължаваме да издирваме обвиняемите.“
Разследването е в ход и индийските власти проследяват трансакциите, които най-вероятно преминават през мрежа от мулета и международни канали за пране на пари.
Мащабът на измамата показва нарастващо усъвършенстване
Случаят демонстрира как социалното инженерство, WhatsApp групи, фалшиви апликации и агресивни обещания за доходност могат да доведат до огромни финансови загуби.
Този инцидент е ясен сигнал към всички инвеститори в Индия – никога не се доверявайте на непознати онлайн „експерти“ и не инвестирайте чрез непроверени платформи, независимо колко убедителни изглеждат.
Забележка:
1 крор рупия – 10 млн. рупии
1 лах рупия – 100 хил. рупии
