Метрополитънската полиция в Лондон постигна историческа присъда, свързана с най-голямата в света конфискация на криптовалута, оценена на повече от £5,5 милиарда ($7,3 млрд.).
47-годишната Жимин Циан, известна още като Яди Джан и наричана в Китай „Кралицата на Биткойн“, се призна за виновна по обвинения за придобиване и притежаване на престъпно имущество съгласно британския Закон за приходите от престъпления.
Схемата и измамените жертви
Между 2014 и 2017 г. Циан ръководела мащабна измамна схема чрез компания, която обещавала на инвеститорите нереалистични печалби от 100% до 300%. В резултат били привлечени около 40 млрд. юана от близо 130 000 инвеститори в Китай.
Когато схемата се срива през 2017 г., тя конвертира средствата в биткойни и избягала във Великобритания.
Конфискацията и разследването
След получена информация за движение на активи, през 2018 г. британската полиция иззема 61 000 биткойна. По това време стойността им се равнявала на стотици милиони лири, но с последвалия ръст на цената те достигат настоящата оценка от £5,5 млрд.
Разследването е едно от най-сложните в историята на британската икономическа полиция и е изисквало международно сътрудничество с китайските власти.
Опит за пране на пари
След пристигането си във Великобритания Циан опитала да легализира средствата чрез имотни сделки с помощта на своята съучастничка Джиан Вен. Вен получи 6 години и 8 месеца затвор за ролята си в схемата.
Прецедент в глобален мащаб
Според полицията случаят представлява един от най-големите казуси за пране на пари в историята на Обединеното кралство и сред най-значимите крипто конфискации в световен мащаб.
Той надминава дори рекордната конфискация на Министерството на правосъдието на САЩ от 2022 г., когато бяха иззети над 94 000 биткойна (тогава на стойност около $3,6 млрд.), свързани с хакването на Bitfinex.
