17 души са арестувани, а активи за над 4,5 милиона евро – иззети, след като международна операция под координацията на Европол разкри и неутрализира сложна структура за престъпно паралелно банкиране, оперираща в няколко европейски държави. Акцията се проведе на 14 януари 2025 г. в Испания, Австрия и Белгия и е директно продължение на разследвания срещу мрежи за трафик на мигранти от юли и август 2023 г.

Престъпна финансова мрежа с международен обхват

Арестуваните 17 души (15 в Испания, 1 в Австрия и 1 в Белгия) са предимно граждани на Китай и Сирия и са заподозрени в изпиране на пари и предоставяне на нелегални финансови услуги на криминални мрежи. Дейността им е включвала:

• Паралелно банково обслужване

• Нелегални „хавала“ транзакции

• Събиране и пренасяне на пари в брой

• Обмяна на криптовалути в кеш

Мрежата е работила чрез две основни клона – единият обслужвал предимно арабоговорящи престъпни среди, а другият – престъпни структури от Китай.

Разследващите считат, че са били изпрани над 21 милиона евро, като мрежата е обслужвала клиенти, занимаващи се с трафик на мигранти, наркотици и други тежки престъпления. Услугите ѝ са били рекламирани в социални мрежи, като по този начин се е осигурявала международна клиентела.

Иззети активи и доказателства

В рамките на операцията са конфискувани престъпни активи на обща стойност над 4,5 милиона евро, включително:

• 206 000 евро в брой

• 421 000 евро в 77 банкови сметки

• 183 000 евро в криптовалута

• 10 недвижими имота на стойност над 2,5 милиона евро

• 18 автомобила за над 207 000 евро

• 4 ловни пушки и боеприпаси

• Мобилни устройства, луксозни стоки, часовници, бижута и аксесоари

Ролята на Европол и EMPACT

Разследването е стартирало след като при анализа на мобилните устройства на арестувани трафиканти на мигранти са открити контакти и трансакции, свързани с тази финансова мрежа.

По време на акцията Европол:

• Финансира пътуванията на трима испански следователи до Австрия и Белгия

• Изпраща четирима експерти на терен – двама в Испания и по един в Австрия и Белгия

• Координира обмена на информация и оперативните действия между страните участнички

Операцията е част от рамката на EMPACT – Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с престъпни заплахи. Инициативата цели да укрепи сътрудничеството между националните и европейските институции и да се справи с най-сериозните трансгранични престъпления, засягащи ЕС.