Организирана престъпност с корпоративен облик

Австрийските и албанските власти, със съдействието на Europol и Eurojust, разкриха добре структурирана мрежа за криптоинвестиционни измами, причинила загуби за над 50 милиона евро в глобален мащаб.

Разследването, започнало през 2023 г., доведе до ареста на 10 души и обиски на няколко обекта, включително кол центрове и частни адреси. Иззети са значителни парични средства и стотици електронни устройства, които тепърва ще бъдат анализирани.

„Бизнес“, който никога не инвестира

Най-показателното в случая е, че престъпната схема функционира като напълно легитимна компания. В Тирана са действали кол центрове с до 450 души персонал, разпределени по отдели и йерархия, включваща мениджъри, тим лидери и оператори.

Жертвите са били привличани чрез реклами в интернет и социалните мрежи, след което са поемани от т.нар. „консултанти“, представящи се за брокери. Те изграждат доверие, управляват фалшиви инвестиционни профили и в много случаи получават дистанционен достъп до устройствата на жертвите. Под натиск и с обещания за бързи печалби хората са насърчавани да инвестират все повече средства.

В действителност обаче парите никога не са били инвестирани. Те са пренасочвани към международна схема за пране на пари, което прави възстановяването им изключително трудно.

Втора атака срещу вече измамени хора

Особено циничен е вторият етап от схемата. След като жертвите вече са загубили средства, те отново са били търсени – този път с обещание за съдействие при „възстановяване“ на парите. Срещу сравнително малка такса, обикновено около 500 евро, им се предлага помощ, която никога не се реализира.

Така една и съща жертва може да бъде измамена два пъти – модел, който все по-често се наблюдава при съвременните криптоизмами.

Международен обхват и устойчива тенденция

Разследването, започнало във Виена, установява жертви в редица държави, включително Германия, Италия, Испания, Гърция, както и извън Европа – в Канада и Обединеното кралство.

Случаят се вписва в по-широка тенденция. През последните години подобни мрежи се появяват регулярно, като често оперират с индустриален мащаб, използвайки кол центрове, автоматизация и добре изградени сценарии за манипулация.

Измамите вече са индустрия

Този случай ясно показва, че онлайн инвестиционните измами са се превърнали в добре организирана индустрия, а не в спорадични престъпления. Комбинацията от технологични инструменти, психологически натиск и корпоративна структура прави тези операции изключително ефективни.

Разбиването на подобни мрежи е важна стъпка, но същинското предизвикателство остава – да се ограничи възможността те да се възстановяват и мащабират със същата скорост, с която изчезват.