Тази седмица руските власти обявиха, че са арестували 96 души по подозрение за връзки с наскоро прекъснати анонимни борси за криптовалута.
Правоприлагащите органи в над дузина региони в страната са извършили 148 обиска и са иззели над 1,5 млрд. рубли (приблизително 16 млн. долара), съобщи Следственият комитет на Русия (СКР). Заподозрените са притежавали и луксозни автомобили, хеликоптери и лодки, съобщиха от СКР пред медиите.
Смята се, че арестуваните лица са свързани с борсите UAPS и Cryptex, които бяха прекъснати миналата седмица от правоохранителните органи в САЩ и Нидерландия.
Предполага се, че UAPS е създадена и управлявана от руския гражданин Сергей Иванов, който миналата седмица беше обвинен в САЩ за участието си и в операциите на криптоборсите PinPays и PM2BTC.
Тези услуги за плащане и обмен, както се твърди в обвинителния акт, са били използвани за изпиране на приходи, произхождащи от плащания на ransomware , схеми за измами и сделки с наркотици в даркнет.
За Иванов, за когото се съобщава, че е сред лицата, арестувани тази седмица, се твърди, че е участвал и в изпирането на приходи от картовите уебсайтове Joker’s Stash и Rescator.
САЩ конфискуваха домейни, свързани с уебсайтовете UAPS и PM2BTC, както и такива, свързани с Cryptex – друга услуга за обмен на криптовалута, рекламирана от киберпрестъпниците за осигуряване на анонимност на потребителите.
Според САЩ трансакции на стойност около 600 млн. долара, които са били извършени чрез Cryptex, могат да бъдат свързани с плащания на откупи, измами и други услуги, използвани от киберпрестъпниците. Приблизително 28% от изпратените от Cryptex биткойни са отишли при субекти, санкционирани от САЩ.
Миналата седмица нидерландските власти обявиха, че са конфискували сървърите, на които са хоствани PM2BTC и Cryptex, заедно с над 7 млн. долара активи в криптовалута.
Миналата седмица САЩ обявиха санкции срещу Иванов и награда от до 10 млн. долара за информация за местонахождението му.
