Руският гражданин Владислав Клюшин беше признат за виновен за участие в глобална схема, включваща хакване на американски компютърни мрежи с цел кражба на поверителни отчети за приходите, което е помогнало на престъпниците да реализират незаконни печалби в размер на 90 000 000 USD.
Клюшин беше екстрадиран в САЩ през декември 2021 г., за да му бъдат повдигнати обвинения за хакване на системите на две базирани в САЩ агенции за подаване на отчети, които американските компании са използвали за подаване на отчети за приходите чрез системата на Комисията по ценни книжа и фондови борси (SEC).
Обвиняемият е собственик на базираната в Москва фирма за киберсигурност M-13, която предлага тестове за проникване и услуги за имитация на APT, като дори твърди, че сред клиентите ѝе и руската държава.
Освен тези услуги, доказателствата, представени от ФБР, показват, че Клюшин е управлявал и схема за хакване на сделки, като е получавал пари от съмнителни инвеститори и ги е използвал за търговия с ценни книжа на компании в САЩ, връщайки 40% от печалбата на инвеститорите.
Сред компаниите, които са използвали услугите на хакнатите системи на агента, са Capstead Mortgage Corp., Tesla, Inc, SS&C Technologies, Roku и Snap, Inc.
Тези поверителни финансови отчети съдържат важна информация за резултатите на големи корпорации и могат да предоставят информация за точни прогнози за търговия.
„Въоръжени с тази информация, преди тя да бъде оповестена публично, Клюшин и неговите съучастници са знаели предварително, наред с други неща, дали финансовите резултати на дадена компания ще отговорят на пазарните очаквания, ще ги надхвърлят или ще се разминат с тях – и по този начин дали цената на акциите ѝ вероятно ще се повиши или понижи след публичното обявяване на резултатите“, се обяснява в прессъобщение на Министерството на правосъдието.
„След това Клюшин е търгувал въз основа на тази открадната информация в брокерски сметки, държани на негово име и на имената на други лица.“
38 милиона долара печалба от измами с ценни книжа
Тези незаконни сделки са осъществени на NASDAQ и NYSE между януари 2018 г. и септември 2020 г., като повече от 97% от регистрираните сделки са свързани с лица, които са подали отчетите си пред SEC чрез компрометираните агенти.
Според обвинителния акт Клюшин и неговите съучастници, Иван Ермаков (бивш офицер от руската агенция за военно разузнаване ГРУ) и Николай Румянцев, са спечелили 100 млн. долара и впоследствие са загубили близо 10 млн. долара, като са се радвали на възвръщаемост от 900% в период, когато фондовият пазар е върнал около 25%.
Смята се, че от тази сума Клюшин е спечелил над 38 000 000 долара, като 60,5 % от тях са печалби от личната му търговска дейност, а останалата печалба е от непреки инвестиции, направени за сметка на други лица.
Съдебните заседатели признават Клюшин за виновен в заговор за получаване на неоторизиран достъп до компютри или за извършване на измама по електронен път, както и за подпомагане и подбуждане към измама по електронен път, неоторизиран достъп до компютри и измама с ценни книжа.
За горепосочените деяния се предвижда наказание лишаване от свобода до 30 години и глоби до 250 000 щатски долара или двойния размер на брутната печалба или (наложената) загуба. Клюшин ще бъде осъден на 4 май 2023 г.
