Министерството на финансите на САЩ наложи ограничения на криптоборсата MEXC Global заради предполагаемо заобикаляне на санкции и връзки с киберпрестъпни групи. Според американските власти платформата е обработила незаконни транзакции за най-малко 16 млрд. долара между май 2021 г. и май 2026 г.

Транзакции с Иран, Северна Корея и Русия

Базираната на Сейшелските острови MEXC е основана през 2018 г. и е сред големите криптоборси в света. Компанията предоставя достъп до около 3000 криптовалути и токенизирани активи за над 40 милиона потребители в повече от 170 държави.

Според заповед на американската Служба за борба с финансовите престъпления (FinCEN) платформата е позволявала обработването на средства, свързани с киберпрестъпления и заобикаляне на санкциите срещу Иран, Северна Корея и Русия.

Министерството на финансите на САЩ твърди, че дори през юни 2026 г. MEXC е обработвала транзакции със санкционираните руски криптоборси Garantex и Grinex. Освен това платформата е улеснила или обработила поне 226 млн. долара транзакции, свързани с руската мрежа за заобикаляне на санкции A7, която е обект на ограничения от OFAC.

Американските власти посочват и приблизително 1 млрд. долара директни транзакции между MEXC и над 40 идентифицирани ирански криптообменника в периода от май 2021 г. до май 2026 г. Някои от тях са подложени на американски и международни санкции.

FinCEN посочва слабости в AML контрола

Според FinCEN проблемите са свързани с недостатъци в процедурите на MEXC за борба с изпирането на пари (AML), както и в механизмите за идентификация и проверка на клиентите.

Американското Министерство на финансите заявява, че борсата е служила като канал за различни незаконни финансови дейности, включително:

• заобикаляне на санкциите срещу Русия, Иран и Северна Корея;
• плащания, свързани с ransomware атаки и измами;
• транзакции с руски и други даркнет пазари;
• обработване на средства от санкционирани структури.

Ограниченията изключват MEXC от американската финансова система. Финансови институции и лица от САЩ могат да бъдат изложени на вторични санкции или правни действия при прехвърляне на средства към или от борсата.

MEXC започва независим преглед

В отговор на заповедта MEXC заяви, че е запозната с решението на FinCEN от 6 ноември 2026 г. и го разглежда съвместно със своите правни и комплайънс екипи.

Компанията твърди, че платформата продължава да работи нормално и потребителските активи остават защитени. MEXC заяви още, че приема сериозно повдигнатите въпроси и възнамерява да сътрудничи на FinCEN и други регулаторни органи.

Борсата е започнала и независим преглед на процедурите си за борба с изпирането на пари и спазване на санкциите.