Офисът за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на двама души и две компании, замесени в мащабни схеми за внедряване на севернокорейски IT работници в американски организации.
Тези операции включват използването на фалшиви или откраднати идентичности, както и изграждането на т.нар. „laptop farms“ – мрежи от компютри, които прикриват реалното местоположение на работниците. По този начин те успяват да се интегрират в западни компании и да насочват приходите си към режима в Пхенян за финансиране на програмите за оръжия за масово унищожение.
Освен финансовите злоупотреби, работниците често крадат чувствителни данни или внедряват зловреден софтуер, който може да причини сериозни щети при разкриване на самоличността им.
Санкционирани лица и компании
- Виталий Сергеевич Андреев – руски гражданин, работил със севернокорейски официални лица от 2024 г., подпомагайки финансови трансфери за компанията Chinyong Information Technology Cooperation Company. Той е обменил криптовалута за близо 600 000 долара в подкрепа на севернокорейските IT екипи в Русия и Лаос.
- Ким Унг Сун – дипломатически представител на Северна Корея в Русия, който е сътрудничил с Андреев при прехвърлянето на средства.
- Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd – китайска фирма, свързана с Chinyong, в която работят севернокорейски IT специалисти. От 2021 г. е реализирала над 1 млн. долара печалби, насочвани към режима в Пхенян.
- Korea Sinjin Trading Corporation – севернокорейска компания, подчинена на Министерството на въоръжените сили, вече санкционирана от САЩ.
Механизъм за пране на средства
Разследване на Chainalysis разкрива, че Андреев е използвал биткойн портфейл като депозитен адрес в голяма криптоборса за пране на средства, спечелени от севернокорейските IT работници.
Ефект от санкциите
Новите санкции водят до замразяване на активи в САЩ и забрана за американски граждани и компании да извършват каквито и да е транзакции със санкционираните лица и организации. Мерките имат и международен ефект – всяка страна или компания, която сътрудничи на санкционираните, рискува да бъде ограничена или санкционирана от Вашингтон.
OFAC засилва натиска върху финансовата инфраструктура и посредниците, които помагат на Пхенян да конвертира криптовалута в реални активи. Само през юли 2024 г. американските власти са предприели действия срещу 20 лица и осем компании в три различни операции.
