30-годишният Рахийм Хамилтън, съосновател и оператор на даркнет платформата Empire Market, се призна за виновен по федерални обвинения за участие в наркоконспирация, свързана с улесняване на незаконни сделки на стойност приблизително 430 млн. долара. Признанието е направено пред Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Илинойс.

„Клон“ на AlphaBay и мащабна анонимна инфраструктура

Empire Market функционира като скрита услуга, достъпна единствено чрез TOR браузъри, и е рекламирана като „клон“ на AlphaBay – печално известния даркнет пазар, закрит от властите през 2017 г. По дизайн платформата е създадена да затруднява правоприлагането, като всички плащания се извършват в криптовалута с цел запазване на анонимността на потребителите.

Пик на активността и профил на търговията

В пика си през август 2020 г. Empire Market има около 1,68 млн. регистрирани потребители, включително близо 360 000 купувачи и над 5 000 продавачи. Макар да се предлагат и откраднати акаунти, лични данни, фалшиви валути и хакерски инструменти, продажбите на наркотици доминират – близо 375 млн. долара от общия оборот, със 166 029 обяви само за контролирани вещества.

Роли, модерация и вътрешна „поддръжка“

Хамилтън, известен с псевдонимите „Sydney“ и „ZeroAngel“, управлява Empire Market от август 2017 г. заедно с Томас Пейви (aka „Dopenugget“). Двамата улесняват над 4 млн. транзакции между продавачи и купувачи и наемат модератори за решаване на спорове. По данни от съдебните документи Хамилтън лично се е намесвал в част от казусите и е надзиравал около петима модератори.

Под прикритие: покупки и конфискации

Споразумението с прокуратурата разкрива, че между април 2019 и май 2020 г. правоохранителни органи извършват множество покупки под прикритие от продавачи в Empire Market, включително 105,4 г хероин и 143,5 г метамфетамин. През август 2020 г. е прихваната пратка с 443,5 г метамфетамин, поръчана чрез платформата.

Обеми на разпространените вещества

Хамилтън потвърждава, че през пазара са разпространени най-малко:

• 103 396 г хероин

• 71 992 г метамфетамин

• 446 683 г кокаин

• 7 695 г кокаинова база

• 13 314 г фентанил

• както и други наркотици

Активи, конфискации и присъди

При повдигането на обвиненията през юли 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ обявява, че вече са иззети 75 млн. долара в криптовалута.
Хамилтън се съгласява да му конфискуват приблизително 1 230 биткойна, 24,4 Ether и три имота във Вирджиния. Пейви се съгласява да отстъпи около 1 584 биткойна, две кутии със златни кюлчета по 25 унции, три автомобила и два имота във Флорида.

Хамилтън е изправен пред минимум 10 години и максимум доживотен затвор. Пейви се призна за виновен по сходно обвинение по-рано и го очаква същият диапазон на присъда.