Алексей Перцев, един от главните разработчици на криптовалутния тумблер Tornado Cash, е осъден на 64 месеца затвор за участието си в изпирането на криптовалута на стойност над 2 млрд. долара.

31-годишният руски гражданин беше арестуван в Амстердам през август 2022 г. по обвинения в укриване на финансови потоци от престъпна дейност и улесняване на прането на пари.

Tornado Cash е напълно децентрализиран миксер/тумблер за криптовалути с отворен код. Неговата цел е да осигури анонимност на притежателите на криптовалути, като приема депозити и прескача активите между множество обслужващи възли, преди да позволи изтегляне на средства на адрес на портфейл, различен от първоначалния.

Киберпрестъпниците, включително печално известната севернокорейска хакерска група Lazarus, използваха платформата, за да скрият следите на парите си и да изперат големи суми от незаконни дейности.

В един от случаите Tornado Cash е използвана за изпиране на около 450 млн. долара от 625 млн. долара, откраднати при хакването на Axie Infinity.

По тази причина Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на платформата през август 2022 г., а Министерството на правосъдието на САЩ обвини двамата основатели през август 2023 г. в един случай на заговор за пране на пари и един случай на заговор за нарушаване на Закона за международните икономически извънредни сили.

Според информацията от нидерландските власти Перцев е бил един от тримата създатели и основен разработчик на платформата, като е участвал активно в проекта между юли 2019 г. и август 2022 г.

В пледоарията си Перцев твърди, че е имал намерение само да осигури неприкосновеност на личния живот на криптообщността и да не нарушава закона, като подкрепя престъпни операции, като добавя, че не е имал възможност да предотврати злоупотреби от страна на потребителите.