Международна координация доведе до ареста

Джон Дагита, син на маршал на правителството на САЩ, беше арестуван на остров Сейнт Мартин за кражба на повече от 46 милиона долара в криптовалута, собственост на U.S. Marshals Service (USMS).

Арестът е резултат от съвместна операция между ФБР и френското елитно подразделение Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, съобщи директорът на ФБР Каш Пател.

По време на акцията са иззети:

• Неопределена сума в долари (купюри по 100$)

• Множество твърди дискове

• Ключове за криптопортфейли

Роля на Дагита и фирмата на баща му

Джон Дагита използва онлайн псевдонима “Лик”. Той е син на Дийн Дагита, президент и изпълнителен директор на Command Services & Support (CMDSS), фирма, базирана във Вирджиния, която от октомври 2024 г. подпомага USMS при управление и разпореждане с иззети цифрови активи.

Сред тези активи се включват и средства, свързани с кражбата на Bitfinex от 2016 г., при която бяха откраднати 120 000 BTC от хъконгската крипто борса.

Според анализ на блокчейн следователя ZachXBT, Дагита е проследил 23 милиона долара от USMS-свързани портфейли към адреси, контролирани от него. Последващата on-chain проверка потвърди, че тези средства са част от държавно иззетите активи от кражбата на Bitfinex.

Разкриване чрез Telegram и “dust attack”

Дагита се е издал сам по време на спор с друг криптокрадец, Дритан Каплани младши, в записан частен чат в Telegram, където демонстрира способността си да прехвърля големи суми между криптопортфейли в реално време.

След докладването на откритията на властите, Дагита е подигравал ZachXBT чрез “dust attacks” – малки трансакции от откраднатите средства към публичния портфейл на следователя.

Контекст и последствия

• Случаят подчертава рисковете от вътрешни заплахи при управление на иззети цифрови активи.

• Дагита е имал директен достъп до USMS крипто активи чрез CMDSS.

• Той може да бъде наказан с тежки последствия, включително дългосрочни присъди за кражба и злоупотреба с доверие, след предстоящите съдебни процедури.