33-годишен словашки гражданин призна във вторник, че е подпомагал управлението на голям darknet пазар, използван за търговия с наркотици, инструменти за киберпрестъпления, фалшиви държавни документи и откраднати лични данни.

Алан Бил, известен онлайн с псевдонимите „Vend0r“ и „KingdomOfficial“, се призна за виновен по обвинение в конспирация за разпространение на контролирани вещества, свързано с ролята му в администрирането на платформата Kingdom Market.

Как е функционирал Kingdom Market

Kingdom Market е работил между март 2021 г. и декември 2023 г., предоставяйки пълноценна инфраструктура за нелегална търговия в darknet среда. Платформата е позволявала анонимни или полу-анонимни транзакции с криптовалути, включително:

• Bitcoin

• Litecoin

• Monero

• Zcash

Чрез пазара са били продавани:

• Фентанил и метамфетамин

• Откраднати самоличности и кредитни карти

• Фалшиви паспорти и шофьорски книжки

• Фалшиви пари

• Зловреден софтуер и услуги за киберпрестъпления

Разследването: от тайни покупки до международна операция

Разследването започва през юли 2022 г., когато федерални агенти под прикритие извършват контролирани покупки от Kingdom Market. Сред придобитите артикули са:

• Метамфетамин

• Фентанил

• Фалшив американски паспорт, изпратен до щата Мисури

При международната операция по изземване на инфраструктурата на пазара през декември 2023 г., германската Федерална криминална полиция (BKA) съобщава, че Kingdom Market е хоствал:

• 42 000 активни обяви

• Няколкостотин регистрирани продавачи

• Десетки хиляди клиентски акаунти

Арест и цифрови доказателства

Алан Бил е арестуван на 15 декември 2023 г. на летище Newark Liberty International Airport в САЩ. При митническа проверка са открити:

• Два мобилни телефона

• Лаптоп

• Флаш памет

• Хардуерен крипто портфейл

Откритите устройства съдържат доказателства, които директно го свързват с администрирането на Kingdom Market.

Ролята на обвиняемия

Според съдебните документи Бил е изпълнявал администраторска и модераторска роля, включително:

• Поддръжка и управление на уеб инфраструктурата

• Администриране на форумите на Kingdom Market

• Създаване и управление на официални страници в платформи като Reddit и Dread

• Комуникация по транзакции и операции на пазара

• Получаване на криптовалута от портфейли, свързани с Kingdom Market

Министерството на правосъдието на САЩ потвърждава, че обвиняемият е имал достъп до акаунти, използвани за официална комуникация от името на платформата.

Конфискации и предстояща присъда

Като част от споразумението си за признаване на вина, Бил се е съгласил да:

• Предаде домейните Kingdommarket.so и Kingdommarket.live

• Конфискува пет различни вида криптовалута от свързан дигитален портфейл

Произнасянето на присъдата е насрочено за 5 май, като обвинението предвижда:

• Минимум 5 години лишаване от свобода

• Максимум 40 години затвор

• Глоба до 5 милиона щатски долара

Eволюцията на darknet пазарите

Случаят с Kingdom Market показва, че въпреки засиления международен натиск, darknet пазарите продължават да се развиват, комбинирайки:

• Криптовалути с повишена анонимност

• Модели, наподобяващи легитимни онлайн маркетплейси

• Активно използване на социални мрежи за реклама и поддръжка

В същото време координацията между американски и европейски правоохранителни органи демонстрира нарастваща ефективност при разбиването на подобни структури, особено когато са налице грешки в оперативната сигурност на администраторите.