Властите в Колорадо и Орегон арестуваха три жени, които според обвиненията са стояли зад голяма онлайн мрежа за търговия с наркотици, оперираща в цялата страна и използваща криптовалута за плащания.

Според разследването Джеси Уосън, Аманда Хефелфингър и Дженифър Блейк са създали и управлявали тъмния уебсайт Rocky Mountain Connections, чрез който са продавали незаконни вещества като MDMA, кокаин, Xanax, кетамин, метамфетамин и LSD. Клиентите са заплащали покупките си с криптовалута, което е затруднявало проследяването на паричните потоци.

Как е започнало разследването

Специализираната кибернаркотична група в Калъмбъс, Охайо, е открила сайта след като го е свързала с шифриран акаунт на известен трафикант, съобщава ABC 6. За комуникация вероятно са били използвани Signal или Telegram, за да се прикрие обменът между продавачи и купувачи.

След откритието последвало месечно разследване, при което агентите направили контролирани покупки от Rocky Mountain Connections – включително фалшиви метамфетаминови таблетки, LSD, кокаин и Xanax.

Използвайки данни от Американската пощенска служба (USPS), следователите проследили движението на пратките и ги свързали с адресите на Хефелфингър и Блейк. Наблюдение също така ги заснело в аптеки и пощенски станции, където те вероятно са изпращали пакетите.

Доказателства за организирана дейност

След издаването на съдебни заповеди за достъп до имейлите им, властите открили покупки на вакуумни торбички, платени с криптовалута, както и предварително платени пощенски услуги, също финансирани чрез крипто.

Триото дори имало собствено брандиране за Rocky Mountain Connections и закупени „seed phrases“ – т.нар. главни ключове за криптопортфейли.

Според обвинението:

• Уосън е отговаряла за обслужването на клиенти, пране на пари и общи операции;

• Хефелфингър и Блейк са били отговорни за поръчките и складирането на наркотиците.

Криптовалути и пране на пари

Разследващите проследили печалбите от незаконната дейност до услугата за обмен ChangeNow, която е конвертирала Bitcoin в Monero – криптовалута, известна със своята повишена анонимност и често използвана за пране на пари.

Доказателствата сочат, че двете основни обвиняеми са имали достъп до стотици хиляди долари в криптовалута.

• Блейк е конвертирала над 45 000 долара в брой;

• нейна партньорка е депозирала повече от 65 000 долара;

• а при изземването на телефона на Блейк е установен достъп до около 300 000 долара в крипто активи.

Шокиращи детайли за живота им

Най-изненадващият факт е, че две от трите жени са работили като училищни психоложки, ежедневно ангажирани с деца. При претърсване на апартамента им полицията открила около 20 паунда (9 кг) предполагаем метамфетамин, таблетки Xanax и 1 килограм кокаин.

Освен това телефонните и имейл записите показват, че трите жени са били близки приятелки, които са се свързвали стотици пъти за няколко месеца. На една от снимките, открити от следователите, се вижда Уосън на сватбата на Хефелфингър и Блейк.