Група измамници, работещи в украински кол център, са измамили хиляди жертви, представяйки се за служители по ИТ сигурност в техните банки.
Те се свързвали с жертвите, твърдели, че нападатели са получили достъп до банковите им сметки, и искали финансова информация, като твърдели, че тя е необходима за предотвратяване на измами, но вместо това изпразвали авоарите на хората.
Схемата е разкрита от отдел „Киберполиция“, Главно следствено управление на Националната полиция, Главната прокуратура и служители на правоохранителните органи в Казахстан.
Разследващите установяват, че 37 оператори, работещи в кол център, създаден от трима жители на Днепър, се обаждат на граждани на Казахстан, представяйки се за служители по ИТ сигурността в техните банки.
Те информирали гражданите за подозрителни транзакции и ги уверявали, че извършителите са получили достъп до сметките им, като ги убеждавали да предоставят финансова информация под претекст, че ще върнат транзакциите назад.
След като се сдобивали с тази информация, извършителите прехвърляли парите на жертвите в сметки под техен контрол, теглоли бързи кредити и изпращали сумите по тях в техните сметки.
Измамниците са използвали офшорни банкови сметки и портфейли за криптовалута, за да съберат парите, получени в резултат на тяхната схема, и според оценките на разследващите са измамили около 18 000 граждани на Република Казахстан с все още неизвестна сума пари.
Бази данни с лична информация, открити по време на полицейска акция
Служителите на реда са претърсили и кол центъра и жилищата на заподозрените, като са иззели 45 комплекта компютърно оборудване, мобилни телефони, SIM карти и чернови.
При проверката украинската киберполиция е открила и бази данни с лична информация на граждани на Република Казахстан, които измамниците са използвали, за да присвоят пари от сметките им.
„Организаторите поощрявали операторите и плащали лихви върху сумата, която успели да получат по престъпен начин“, заявиха от отдел „Киберполиция“ на Националната полиция.
Въпреки че украинската полиция заяви, че разследването все още продължава, е образувано наказателно дело по член 190, част 3 (Измама) от Наказателния кодекс на Украйна, предвиждащ максимална присъда от осем години затвор.
През август Националната полиция на Украйна (НПУ) разби мрежа от центрове за обаждания, използвани от киберпрестъпници, които се насочват към жертви на измами с криптовалута под претекст, че им помагат да възстановят откраднатите средства.
Преди една година украинските правоприлагащи органи арестуваха 51 заподозрени, за които се смята, че са продали на хакерски форуми лични данни, принадлежащи на повече от 300 млн. души от цял свят, включително от Украйна, САЩ и Европа.
Източник0; Национална полиция на Украйна
