Великобритания предприе санкции срещу онлайн пазара Xinbi, китайскоезична платформа, която продава откраднати данни и оборудване за сателитен интернет на измамни мрежи в Югоизточна Азия. Платформата, базирана в Telegram, е свързвана и с прането на криптовалута от страна на севернокорейски престъпни групи, получена чрез големи кражби от компании и частни лица по целия свят.
Според анализаторската компания Chainalysis, между 2021 и 2025 г. Xinbi е обработила над 19,9 милиарда долара, улеснявайки незаконни сделки извън борси (OTC), пране на пари и продажба на откраднати бази с лични данни.
Санкции срещу #8 Park и Legend Innovation Co
Санкциите също засегнаха #8 Park, масивен център за измами, и компанията Legend Innovation Co, оператор на комплекса. #8 Park се счита за най-големия измамен център в Камбоджа, с капацитет за 20 000 принудително наети работници.
Министърът на Великобритания за Европа, Северна Америка и задморските територии, Стивън Дъти, заяви:
„Нашите санкции изпращат ясен сигнал: няма да позволим британци да станат жертви на тези ужасни измами или да толерираме нарушаването на човешките права в тези центрове.“
Целта е изолирането на Xinbi от легитимната криптовалутна екосистема, като се блокират плащания и трансакции, подобно на съдбата на платформата Byex Exchange, санкционирана миналата година.
Механизъм на измамите и ролята на Xinbi
Измамните центрове в Мианмар, Камбоджа и Лаос се управляват от китайски престъпни синдикати, които принуждават хора – често чужденци – да участват в големи криминални операции. Основните жертви са целеви потребители на социални мрежи, мейл и сайтове за запознанства, примамвани чрез открадната информация, закупена от платформи като Xinbi.
Схемите включват измами с инвестиции в криптовалути, известни като pig butchering или romance baiting. Парите на жертвите никога не се инвестират, а се прехвърлят в сметки, контролирани от измамниците.
Международен контекст и бъдещи действия
Действията на Великобритания следват вълна от задържания, замразявания на активи и закриване на стотици измамни центрове през октомври 2025 г., когато FCDO и OFAC санкционираха камбоджанската Prince Group и нейния лидер. Министерството на правосъдието на САЩ също иззе 15 милиарда долара в биткойн.
Стивън Дъти подчерта, че наложените санкции са част от глобалната стратегия на Великобритания за преследване на незаконни печалби и ограничаване на транснационалните канали за пране на пари. На предстоящия Illicit Finance Summit страната ще настоява за международни действия срещу подобни престъпни схеми.
