Един от най-големите пазари в тъмната мрежа

30-годишният Рахийм Хамилтън, известен онлайн като „Sydney“ и „ZeroAngel“, получи 40 години федерален затвор за ролята си в управлението на Empire Market – един от най-големите пазари в тъмната мрежа преди закриването му през 2020 г.

Според американското Министерство на правосъдието Рахийм Хамилтън е участвал в улесняването на над 430 млн. долара незаконни транзакции между 2018 и 2020 г. Empire Market е работил като скрита услуга в мрежата Tor и е бил представян като копие на AlphaBay – друг голям пазар в тъмната мрежа, който е бил закрит през 2017 г.

Рахийм Хамилтън е управлявал Empire Market от август 2017 г. до внезапното му спиране през 2020 г. В последните месеци платформата е била подложена на продължителни DDoS атаки с изнудване. След като потребителите не са получили достатъчно време да изтеглят средствата си от ескроу сметките, срещу операторите са били отправени обвинения, че са извършили измама при напускане на пазара.

Между юни 2016 и юли 2017 г. Рахийм Хамилтън е продавал стоки и услуги и в AlphaBay под псевдонима „ZeroAngel“.

Над 4 милиона сделки и 1,68 милиона потребители

Заедно със своя съобвиняем Томас Пави, известен като „Dopenugget“, Рахийм Хамилтън е улеснил над 4 милиона транзакции между продавачи и купувачи.

Empire Market е предлагал не само наркотици, но и фалшиви банкноти, откраднати идентификационни данни, инструменти за хакерски атаки и лична информация.

Продажбата на контролирани вещества е била основната дейност, като според съдебните материали тя е генерирала близо 375 млн. долара. Само обявите за наркотични вещества са били над 166 000.

В пиковия момент през август 2020 г. Empire Market е имал приблизително 1,68 милиона регистрирани потребители, повече от 5000 продавачи и близо 360 000 купувачи.

Криптовалутите са използвани за прикриване на транзакциите

При признаването си за виновен през януари Хамилтън е признал, че Empire Market е бил създаден така, че да помага на потребителите да избягват идентифициране от правоохранителните органи и да прикриват произхода на средствата.

Всички транзакции са се извършвали единствено чрез криптовалути. Операторите са насърчавали използването на услуги за смесване на криптовалути, криптирана комуникация и други механизми за прикриване на финансовите операции.

Сред количествата наркотични вещества, посочени от Министерството на правосъдието, са били най-малко 13 314,23 грама фентанил, 446 683,15 грама кокаин, 71 992,33 грама метамфетамин и 103 396,21 грама хероин.

Платформата е използвала и система за оценяване на продавачите според това доколко успешно са прикривали наркотиците при изпращането им.

Empire Market е функционирал като организирана платформа

Empire Market не е бил просто анонимен сайт. Платформата е разполагала с вътрешна администрация, модератори, правила и механизми за разрешаване на спорове.

Хамилтън и Пави са наели модератори, които са разрешавали конфликти между продавачи и купувачи. Hamilton е контролирал около петима модератори и лично е разглеждал част от споровете.

Тази структура е позволявала на пазара да функционира подобно на легитимна електронна платформа – с продавачи, клиенти, рейтинги, ескроу механизми и обслужване на спорове, но за незаконна търговия.

Разследването е включвало контролирани покупки

Правоохранителните органи са извършили множество операции под прикритие между април 2019 и май 2020 г. При тях са закупили най-малко 143,5 грама метамфетамин и 105,4 грама хероин чрез Empire Market.

При отделна операция властите са прихванали пратка, съдържаща 443,5 грама метамфетамин, която е била поръчана през платформата.

През юли 2024 г. Министерството на правосъдието е повдигнало обвинения срещу Рахийм Хамилтън и Томас Пави. По време на разследването властите вече са били конфискували криптовалута на стойност около 75 млн. долара.

Hamilton се е признал за виновен през януари по федералното обвинение за участие в наркоконспирация.

40 години затвор и конфискация на активи

След признаването на вината съдът е наложил на Рахийм Хамилтън 40-годишна федерална присъда.

Освен това той се е съгласил да предаде на властите три имота във Вирджиния, приблизително 1230 биткойна и 24,4 Ether.

Томас Пави, който също се е признал за виновен и трябва да бъде осъден по-късно този месец, се е съгласил да предаде два имота във Флорида, около 1584 биткойна, два пакета със златни кюлчета от по 25 унции и три автомобила.

Случаят Empire Market показва, че Tor, криптовалутите и услугите за смесване могат да затруднят проследяването, но не осигуряват абсолютна анонимност. Въпреки използването на тези технологии правоохранителните органи са успели да свържат мащабната операция с конкретни лица и да проследят значителни финансови активи.

Мащабът на Empire Market – милиони транзакции, стотици милиони долари и огромна потребителска база – е превърнал платформата в значима инфраструктура за незаконна търговия. Присъдата на Рахийм Хамилтън показва и дългосрочния правен риск за операторите на подобни пазари, дори когато дейността им се извършва чрез анонимни мрежи и криптовалути.