Украинските правоохранителни органи задържаха четирима заподозрени за участие в мрежа от измамни колцентрове, използвани за инвестиционни измами с криптовалути. Според разследването престъпната група е отнела над 4,3 млн. евро от 135 германски граждани.

Измами чрез доверие и фалшиви инвестиционни платформи

Операцията е проведена от отдела за киберполиция на Украйна, Главното следствено управление на Националната полиция и германските правоохранителни органи.

Според украинската киберполиция заподозрените използвали телефонни разговори и приложения за съобщения, за да изграждат доверие у потенциалните жертви чрез социално инженерство. След това ги убеждавали да инвестират в криптовалути, акции и други финансови инструменти чрез фалшиви онлайн платформи за търговия.

Подобни схеми са известни като romance baiting и pig butchering. Измамниците често се свързват с жертвите чрез социални мрежи, сайтове за запознанства или чат приложения и постепенно ги насочват към фиктивни инвестиции.

Криптовалути, банкови сметки и транзитни портфейли

По данни на разследващите престъпната мрежа е действала срещу потенциални жертви в Европейския съюз, като основно установените пострадали са 135 германски граждани. Общата сума на откраднатите средства надхвърля 4,3 млн. евро.

Заподозрените помагали на жертвите да откриват сметки в криптоборси, да купуват цифрови активи и да ги прехвърлят към портфейли, контролирани от престъпната организация. В някои случаи участниците в схемата получавали и достъп до онлайн банковите сметки на пострадалите.

След това средствата били прехвърляни през банкови сметки, криптоборси и транзитни портфейли, конвертирани и разпределяни между членовете на групата.

Четирима задържани при обиски в четири украински области

Украинската полиция провела две серии от обиски през август и септември в областите Киев, Виница, Запорожие и Ивано-Франковск. При операцията били задържани четирима предполагаеми участници в мрежата – ръководителят ѝ и трима негови съучастници.

По време на претърсванията са иззети над 90 000 долара в брой, близо 600 000 украински гривни, равняващи се на приблизително 13 000 долара, хардуерни криптопортфейли, мобилни телефони, SIM карти, компютърно оборудване и други доказателства.

Четиримата заподозрени са задържани в предварителния арест. При доказване на вината им те могат да получат до 12 години затвор по обвинения, свързани с измама и създаване, ръководене или участие в престъпна организация.

Предишни операции срещу измамни колцентрове

Случаят е част от по-широки действия на европейските правоохранителни органи срещу измамни колцентрове в Украйна.

През декември европейски служби разбиха друга мрежа, за която се твърди, че е измамила граждани на европейски държави с над 10 млн. евро.

През август украинските власти съобщиха и за закриването на 94 измамни колцентъра. Те били използвани за инвестиционни измами или за опити за получаване на достъп до банковите сметки на жертвите.