Руски оператор на вече ликвидираната борса за криптовалути BTC-e се призна за виновен по обвинения в пране на пари в периода 2011-2017 г.
44-годишният Александър Винник е обвинен през януари 2017 г., а през юли 2017 г. е задържан в Гърция. Впоследствие той беше екстрадиран в САЩ през август 2022 г. Винник и неговите съучастници са обвинени, че са притежавали и управлявали BTC-e, която е позволявала на клиентите на престъпниците да търгуват с Биткойн при висока степен на анонимност.
Твърди се, че BTC-e е улеснявала трансакциите на киберпрестъпници от цял свят, като е получавала незаконни приходи от множество компютърни прониквания и хакерски инциденти, измами с откупи, схеми за кражба на самоличност, корумпирани държавни служители и кръгове за разпространение на наркотици.
По данни на Министерството на правосъдието на САЩ криптоборсата е получила биткойни на стойност над 4 млрд. долара по време на дейността си. Тя също така е обработила трансакции на стойност над 9 млрд. долара и е обслужвала над един милион потребители по целия свят, няколко от които в САЩ.
Освен това структурата не е била регистрирана като предприятие за парични услуги в Министерството на финансите на САЩ, въпреки че е извършвала значителна дейност в САЩ, и не е прилагала никакви насоки за борба с изпирането на пари (AML) или „Познай своя клиент“ (KYC), както се изисква от федералното законодателство, което я прави привлекателен избор за престъпниците, които искат да прикрият незаконно придобитите си средства.
Преди това на Виник бяха повдигнати обвинения в един случай на управление на нелицензиран бизнес за парични услуги, един случай на заговор за извършване на пране на пари, 17 случая на пране на пари и два случая на участие в незаконни парични транзакции.
„BTC-e беше един от основните начини, чрез които киберпрестъпниците по света прехвърляха, изпираха и съхраняваха престъпните приходи от незаконните си дейности“, заявиха от Министерството на правосъдието. „Виник управляваше BTC-e с намерението да насърчава тези незаконни дейности и беше отговорен за загуби в размер на най-малко 121 млн. долара.“
По-рано през февруари тази година правителството на САЩ повдигна обвинение срещу друг оператор на BTC-e, гражданин на Беларус и Кипър, на име Алиаксандър Клименка, за пране на пари и управление на нелицензиран бизнес за парични услуги.
Малко след ареста на Виник през 2017 г. Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) обяви [PDF], че е определила гражданска парична санкция в размер на 110 млн. долара срещу BTC-e за нарушаване на законите за борба с изпирането на пари и допълнителна санкция в размер на 12 млн. долара срещу Виник.
